新凤鸣集团股份有限公司2020年第三季度报告
公司代码：603225 公司简称：新凤鸣
新凤鸣集团股份有限公司
2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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追溯调整原因：同一控制下企业合并
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
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2、利润表项目
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3、现金流量表项目
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新凤鸣集团股份有限公司
法定代表人 庄奎龙
日期 2020年10月28日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-094
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司追加确认部分日常关联交易
以及新增2020年度日常关联交易预计
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、追认日常关联交易基本情况
（一）本次追加确认关联交易情况概述
因公司关键管理人员新增关系密切的家庭成员，该家庭成员所控制的企业系本公司客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，追加确认该客户与公司发生的交易为关联交易，并对本年度公司与该关联方发生的交易金额进行预计。
（二）追加确认日常关联交易履行的审议程序
2020年10月28日，公司第五届董事会第二次会议以现场会议方式召开，关联董事杨剑飞回避表决,以同意票7票，否决票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2020年度日常关联交易预计金额》的议案。
独立董事就《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2020年度日常关联交易预计金额》的议案发表了事前认可，并出具了的独立意见：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的相关规定，认定桐乡市扬华化纤股份有限公司为公司关联方。该新增关联方与公司的业务往来系公司开展的正常经营活动，交易价格按照市场价格定价。本次提交审议的关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。上述相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）追加确认的关联交易实际发生情况
本次追认的日常关联交易发生情况如下表所示：
单位：元
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（四）本次日常关联交易2020年度预计金额和类别
2020年公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为涤纶长丝的销售，根据2019年度以及2020年1-9月已发生关联交易情况，2020年预计与该关联方发生关联交易累计不超过13,000,000.00元。具体情况如下：
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）不存在控制关系的关联方
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（二）关联方基本情况如下：
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（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方销售涤纶长丝的交易事项的定价原则为市场化定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增关联方系公司现有客户，与公司交易开展正常，本次追认和预计的关联交易金额较小，占公司整体营收比例非常低，对公司经营和业绩无重大影响。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都依法签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司以及其他股东利益的情形
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-095
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年10月28日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2020年10月23日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》
公司董事会同意公司2020年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2020年度日常关联交易预计金额》的议案
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2020-094号公告。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
关联董事杨剑飞回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-096
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年10月28日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2020年10月23日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2020年10月29日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-097
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
2020年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》《关于做好主板上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：PTA产量和销量不包括内部关联销售量。
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格波动情况
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特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
