天士力医药集团股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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1）2020年1-9月，公司营业收入较上年同期下降19.17%，其中医药工业收入下降2.00%，由于自2020年8月起天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）不再纳入合并范围，医药商业收入下降28.05%。
2）2020年9月末，公司总资产较年初减少31.06%，主要系报告期内处置天士营销股权所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目
单位：元 币种：人民币
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2、利润表科目
单位：元 币种：人民币
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3、现金流量表科目
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第14次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，此次股份回购后将用于股权激励。截至2020年9月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,933,845股，占公司目前总股本的比例为0.3262%，成交的最高价为19.69元/股，成交的最低价为16.58元/股，支付的总金额为94,279,932.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2、公司2020年第一次临时股东大会决议通过公司重大资产出售事项，为满足上市公司战略发展需要，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，上市公司结合自身特点，通过出售公司医药商业经营模式下的分销配送业务板块资产，集中优势资源聚焦医药工业，继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。本次交易上市公司及其间接控制的天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥和天津晟隆等6家合伙企业向重庆医药出售其天士营销股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。2020年6月12日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称《股份转让合同》）；6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。截止本报告报出日，公司按合同进程已收到70%的股权转让款，标的资产天士营销100.00%股权的过户手续及工商变更登记手续已于2020年8月13日完成，公司不再持有天士营销股权。
3、公司2020年第一次临时股东大会决议通过子公司分拆上市事项。为充实天士力生物资本实力，加大生物产品的研发投入及营销活动投入，增强天士力生物核心竞争力，强化其在生物药领域的行业地位、市场份额及盈利能力，深化在生物药领域的战略布局，公司拟将控股子公司天士力生物分拆至上交所科创板上市。天士力生物于2020年8月31日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于2020年9月3日收到上交所出具的《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）【2020】223号），上交所依据相关规定对天士力生物报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天士力医药集团股份有限公司
法定代表人 闫凯境
日期 2020年10月28日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2020-083号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第19次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年10月16日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第19次会议的通知；2020年10月27日董事会收到公司总经理的辞职申请，根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，公司于当日发出增加《关于公司聘任总经理的议案》后的会议通知。
本次董事会于10月28日9:00在公司天津本部会议室通过现场与视频相结合的方式召开,会议应到董事9人，实到8人，现场出席的董事有闫凯境董事长、孙鹤副董事长、朱永宏董事、苏晶董事和田昆如独立董事，蒋晓萌副董事长、郭云沛独立董事和Xin Liu独立董事通过视频方式参会。董事吴迺峰女士因工作原因未能出席并书面委托董事长闫凯境先生代为行使表决权。同时，列席会议的还有监事会副主席刘宏伟先生、蔡金勇监事、章顺楠监事、鞠爱春监事和全体高级管理人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案。
1. 《2020年第三季度报告》全文及正文；
公司《2020年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 关于公司聘任总经理的议案。
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-085号《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2020-084号
天士力医药集团股份有限公司
关于公司2020年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2020年三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司受到疫情以及三个医保谈判品种执行新价格的影响，感冒发烧药品销售收入较去年同期有大幅增长，心脑血管和抗肿瘤产品收入同比下降。
公司生物药普佑克2020年1至9月销量较去年同期增长58.10%，因执行新的医保谈判价格并对渠道库存价格补差导致1至9月收入较去年同期下降35.57%。
二、报告期内分地区经营数据
单位：元 币种：人民币
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注：上表中地区分布以公司所在地划分。
报告期内上海市销售收入同比下降主要系普佑克降价所致；其他地区销售收入同比下降主要系年初疫情影响以及报告期内处置天士营销所致。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2020-085号
天士力医药集团股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会于近日收到朱永宏先生的书面辞职报告。因公司战略发展与组织团队建设，朱永宏先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事职务。总经理的辞职申请自送达董事会时生效。朱永宏先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，拟聘任苏晶先生担任公司总经理职务，任期为即日至本届董事会届满为止。苏晶先生多年在市场营销一线工作，深刻理解医药行业趋势变化，将聚焦市场和患者的需求，加速组织效率提升，落实以客户需求为导向公司经营战略。苏晶先生未持有本公司股份，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形，其任职资格及推荐程序符合相关规定。
苏晶先生简介：1963年2月出生，本科学历。曾任北京协和医院基本外科医生，默沙东（中国）有限公司北区销售推广经理。2003年加入公司后曾先后担任营销集团市场策划板块总经理、轮值总经理，本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，同时兼任天津天士力医药商业有限公司董事、总经理等职务。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
公司代码：600535 公司简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
2020年第三季度报告
