珠海博杰电子股份有限公司2020年第三季度报告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-060

珠海博杰电子股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兆春、主管会计工作负责人张彩虹及会计机构负责人(会计主管人员)吴奇文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

■

2、利润表项目变动的原因说明

■

3、现金流量表项目变动的原因说明

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,736.67万股，每股发行价格为人民币34.60元，募集资金总额为60,088.78万元，扣除发行费用人民币7,842.88万元后，募集资金净额52,245.90万元。

截止2020年09月30日，公司累计使用募集资金21,484.05万元，募集资金余额31,215.78万元（含募集资金现金管理及增值部分，其中存放于募集资金专户余额12,014.78万元（包含募集资金银行存款利息收入220.89万元和理财收益233.17万元），购买银行理财产品19,201.00万元）。

截止报告期末公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况表：

单位：万元

■

2、募投项目进展情况

单位：万元

■

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

珠海博杰电子股份有限公司

法定代表人：王兆春

2020年10月27日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-059

珠海博杰电子股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年10月23日，以电子邮件方式发出通知，会议于2020年10月27日在公司1号厂房2楼会议室2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：董事曾宪之先生、宋小宁先生、李立斌先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2020年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度报告正文》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》

为规范公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保障股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为更好地支持公司业务快速健康发展，完善职能、明确分工，对内部管理机构进行调整，调整后的公司组织架构图如下：

■

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年10月27日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2020-061

珠海博杰电子股份有限公司

关于2020年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司各类资产进行全面检查和减值测试，并对截至2020年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货，计提各项减值准备共计26,691,082.79元，占公司2019年经审计的归属于上市公司股东净利润的17.74%，计入的报告期间为2020年1月1日至2020年9月30日，明细如下表：

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二、计提资产减值准备的情况说明

（一）计提信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司拟对2020年9月30日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备合计18,169,237.99元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.08%。

（二）计提资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。本公司一直基于谨慎性原则和资产风险管理要求，定期对存货的市场需求、存储质量等进行评估，以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策，报告期末对存货进行清查和分析，按照存货成本与可变现净值孰低进行存货跌价准备的计提。

公司拟对2020年9月30日合并报表范围内的存货计提存货跌价坏账准备合计8,521,844.80 元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的5.67%。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2020年前三季度利润总额26,691,082.79元，减少归属于上市公司股东净利润22,399,993.18元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020年10月27日