国投中鲁果汁股份有限公司2020年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

■

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

■

现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-018

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年10月21日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第十一次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

董事会审议通过公司2020年第三季度报告，详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2020年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2019年绩效考核的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2019年绩效考核的提案。

本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

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