嘉友国际物流股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1341 号文核准，公司于 2020 年 8 月 5 日公开发行了 7,200,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 72,000 万元。债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。 嘉友转债于 2020 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 8 月 5日至2026 年 8 月 4 日。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 24.82 元/股。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 嘉友国际物流股份有限公司

法定代表人 韩景华

日期 2020年10月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-091

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年10月28日下午14:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于公司2020年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-092

转债代码：113599 转债简称：嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年10月20日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，本次会议于2020年10月28日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司2020年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于公司2020年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2020年10月29日

嘉友国际物流股份有限公司

2020年第三季度报告

公司代码：603871 公司简称：嘉友国际