长航凤凰股份有限公司2020年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘祥腾及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期公司资产负债构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币元
■
（二）报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元
■
（三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-066
长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年10月28日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事审议后，作出了如下决议：
（一）审议通过了《关于制定〈公司商业秘密管理办法〉等制度的议案》
公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司商业秘密管理办法》、《长航凤凰股份有限公司舆情管理办法》、《长航凤凰股份有限公司期货套期保值业务管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于撤销物业事业部的议案》
因租赁经营的房产到期，物业经营事项难以继续，公司决定撤销物业事业部。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》
2020年1-9月，公司实现净利润1,085.31万元。《长航凤凰股份有限公司2020年第三季度报告》和《长航凤凰股份有限公司2020年第三季度正文》详见同日《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于开展燃油期货套期保值业务的议案》
为规避燃油价格波动给公司生产经营带来的风险，控制和平滑主要业务成本，保证公司主营业务稳健增长，董事会同意公司开展燃油期货套期保值业务。拟实施的燃油套期保值年交易总购买额度不超过最近一期经审计净资产的5%，期货市场建立的头寸数量不超过公司上年燃油总使用量的二分之一，初期拟使用不超过200万元人民币。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为72万元（不含税），其中2020年度财务报告审计费用为49万元，2020年度内部控制审计费用为23万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-067）。
独立董事发表发表事前认可意见和独立意见如下：
一、事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。
我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
二、独立意见：
经核查，公司本次聘任 2020年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2020年11月16日14：50在公司总部10楼会议室召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-069）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-067
长航凤凰股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
公司2019年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展需要，经公司董事会审慎研究，拟聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为72万元（不含税），其中2020年度财务报告审计费用为49万元，2020年度内部控制审计费用为23万元。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构信永中和会计师事务所进行了事先沟通，信永中和对公司更换 2020 年度审计机构的事项无陈述意见。
公司已提醒立信会计师事务所按规定与公司前任审计机构进行沟通。经公司了解，立信会计师事务所正在履行内部审批流程，后将与信永中和按规定进行审计事项沟通。
二、 拟聘任审计机构的基本信息
1、基本情况
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截止2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
（1）总体人员情况
截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
（2）本项目审计组成员信息
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项目合伙人从业经历：
姓名：强桂英
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姓名：孙继伟
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姓名：张金华
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3、业务规模
立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
立信会计师事务所及其人业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。从拟参与本公司审计的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的从业经历、执业资质以及从事证券业务的年限综合来看，以上人员具备专业胜任能力。
5、诚信记录
立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年来未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 拟聘任会计师事务所所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2、独立董事事前认可情况和独立意见
（1）事前认可情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（2）独立意见：经核查，公司本次聘任 2020年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
2020 年10 月 28 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交到公司2020年第五次临时股东大会审议。
4、本次聘请审计机构事项尚需公司 2020年第五次临时股东大会审议通过。
四、 报备文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 第八届董事会第五次审计委员会决议；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-069
长航凤凰股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2020年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2020年11月16日下午14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2020年11月16日上午9:15至2020年11月16日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2020年11月11日，于股权登记日2020年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的议案如下：
（1）《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2、议案已经2020年10月28日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并刊登在2020年10月30日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2020年11月13日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2020年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）本次会议不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年11月16日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日上午9：15，结束时间为2020年11月16日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2020年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2020年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2020-068
长航凤凰股份有限公司
2020年第三季度报告
