（上接350版）

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单位：万元

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17、徐州梁恒置业有限公司

成立日期：2018年12月10日

注册地点：徐州市泉山区蓝湾商务广场南区6号楼1-306

法定代表人：杨坚南

注册资本：人民币2,000万元

主营业务：房地产开发、销售；企业管理咨询。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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18、海门市海康置业有限公司

成立日期：2019年8月9日

注册地点：南通市海门经济技术开发区广州路999号

法定代表人：李卫平

注册资本：人民币20,000万元

主营业务：房地产开发经营；房地产咨询服务；建材、五金产品、家具、室内装饰材料（危险化学品除外）批发、零售。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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19、绍兴聚嵘实业有限公司

成立日期：2020年4月29日

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区钱清街道新甸村

法定代表人：许华芳

注册资本：人民币45,000万元

主营业务：五金产品制造；建筑用金属配件制造；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；酒店管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；办公用品销售；信息咨询服务；市场营销策划；市场调查。建设工程设计；各类工程建设活动；房地产开发经营。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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20、常州市宏禾置业有限公司

成立日期：2020年6月10日

注册地点：溧阳市上兴镇永兴大道9号2幢第4层2-28-098

法定代表人：张郭东

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发经营。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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21、惠州市嘉霖柏豪房地产开发有限公司

成立日期：2016年10月17日

注册地点：惠州大亚湾西区开城大道南路10号富康国际综合楼1609号房

法定代表人：李杰

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：房地产开发及经营；物业服务；建筑装饰设计工程；土石方工程；园林绿化工程。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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22、平熙（深圳）投资有限公司

成立日期：2019年8月16日

注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币24,000万元

主营业务：投资兴办实业；信息咨询。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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23、平嘉（深圳）投资有限公司

成立日期：2019年8月16日

注册地点：深圳市罗湖区桂园街道鹿丹村社区滨河路1011号鹿丹大厦1901

法定代表人：王晓明

注册资本：人民币24,000万元

主营业务：投资兴办实业；信息咨询。

股东情况：

■

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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24、杭州德全置业有限公司

成立日期：2020年5月28日

注册地点：浙江省杭州市建德市洋溪街道江景路1号709-2室

法定代表人：杜盛

注册资本：人民币40,000万元

主营业务：房地产开发经营。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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25、台州唐顺置业有限公司

成立日期：2020年7月17号

注册地点：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动南路398号2单元401室（自主申报）（仅限办公）

法定代表人：杨静

注册资本：人民币34,000万元

主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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26、福州庆南唐茂房地产开发有限公司

成立日期：2020年4月20日

注册地点：福建省福州市福清市宏路街道清昌路65号宏路街道办事处1号办公楼430室

法定代表人：蔡晟

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；自有商业房屋租赁服务；其他未列明房地产服务。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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27、成都辰攀置业有限公司

成立日期：2020年4月24日

注册地点：四川省成都市新都区大丰街道仁爱路99号大丰文化中心206号

法定代表人：陈序平

注册资本：人民币30,000万元

主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；停车场管理；技术进出口；百货零售；商业综合体管理服务。

股东情况：

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信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过要求被担保对象其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为664.13亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的309.77%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为116.17亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的54.18%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-213

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第八次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2020年第八次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年11月17日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年11月17日上午9:15）至投票结束时间（2020年11月17日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年11月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2020年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

2、关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案。

议案2属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2020年10月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第八次会议决议公告及关于为深圳宝昱等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2020年11月12日至11月17日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○二○年十月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2020年第八次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第八次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-214

江苏中南建设集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知2020年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月29日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由钱军主席主持，会议审议通过了以下决议：

一、通过了2020年第三季度报告及财务报表

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见刊登于2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第三季度报告》。

二、通过了关于变更酒店长期摊销费用摊销年限会计估计的议案

监事会对变更酒店长期摊销费用摊销年限会计估计审核后认为：

本次变更酒店长期摊销费用摊销年限会计估计是根据公司酒店业务的实际情况和行业现实，相关决策程序符合法律法规和公司的规定，变更会计估计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司变更酒店长期摊销费用摊销年限会计估计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

详见刊登于2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更酒店长期摊销费用摊销年限会计估计的公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日