广东海川智能机器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-069号

广东海川智能机器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知已于2020年10月19日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场的方式召开，会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年10月29日

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-068号

广东海川智能机器股份有限公司

关于2020年第三季度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020 年10月29日

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-070号

广东海川智能机器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司监事会

2020年10月29日