山西广和山水文化传播股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄绍嘉、主管会计工作负责人黄海平及会计机构负责人（会计主管人员）徐攀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司实际控制人变更事项：深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海派德高盛”）持有本公司27,164,647股股票，持股比例占公司总股本13.42%，为公司控股股东。2020年8月11日，吴太交先生实际控制的深圳派德高管理咨询有限公司（以下简称“派德高咨询”）及林宁耀与深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”）及陈福兴签订了《合伙份额转让协议》，深圳派德高及林宁耀将持有合计100%的前海派德高盛合伙份额分别转让给科新控股及陈福兴。2020年8月26日，前海派德高盛的工商信息变更登记工作已完成。前海派德高盛的合伙人由深圳派德高和林宁耀变更为科新控股和陈福兴，其实际控制人由吴太交先生变更为黄绍嘉先生。公司实际控制人由吴太交先生变更为黄绍嘉先生。

（2）公司非公开发行股票事项：2020年8月11日，经第八届董事会第十二次临时会议审议通过，公司拟非公开发行不超过60,075,093股股票，发行价格为7.99元/股，认购对象为深圳市科新实业控股有限公司，认购金额为4.80亿元。同日，科新控股与本公司签署《股份认购协议》，拟以现金方式认购本公司非公开发行的上述股份（内容详见公司于2020年8月12日披露的临2020一019号公告）。

上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过（内容详见公司于2020年9月25日披露的临2020一035号公告）。本次非公开发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会的批准或核准。

（3）公司董事会、监事会换届事项：公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2020年10月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举事项。同日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了选举公司第九届董事会董事长的议案，以及聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案；第九届监事会第一次会议审议通过选举公司第九届监事会主席的议案。本届董事会、监事会任期自2020年10月16日起三年（具体内容详见公司于2020年10月17日披露的相关公告）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司本期已实现净利润2,937.39万元，较上年度全年净利润总额1,689万元增长了73.91%，主要原因是公司装饰装修工程业务所致。预计本年度净利润较上年相比有较大增长。

公司名称 山西广和山水文化传播股份有限公司

法定代表人 黄绍嘉

日期 2020年10月29日

山西广和山水文化传播股份有限公司

2020年第三季度报告

公司代码：600234 公司简称：ST山水