广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第三季度报告

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-103

2020年第三季度报告

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-101

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届董事会第十七次临时会议通知于2020年10月17日以书面形式发出，会议于2020年10月28日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2020年第三季度报告》。

《海鸥住工2020年第三季度报告全文》详见2020年10月30日巨潮资讯网；《海鸥住工2020年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》。

董事会同意提名郭敏坚先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选董事的公告》。

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2020年11月17日（星期二）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2020年第四次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十七次临时会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-102

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第十三次临时会议通知于2020年10月17日以书面形式发出，会议于2020年10月28日（星期三）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2020年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

公司监事戎启平先生因个人原因向监事会申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。戎启平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戎启平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，戎启平先生仍将继续按照相关规定履行职责。

为保证监事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，同意提名龙根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2020年10月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-104

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 于2020年9月7日收到公司董事李家德先生提交的书面辞职报告，李家德先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及公司控股子公司的相关职务。李家德先生因此不再担任公司的任何职务。具体内容详见2020年9月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-095）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选董事一名。经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2020年10月28日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名郭敏坚先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年10月30日

附：郭敏坚先生简历：

郭敏坚 先生，中国国籍，1982年12月出生，硕士学历。2006年12月毕业于英国诺丁汉大学应用生物技术专业，获硕士学位。2007年3月至2012年5月，任公司总经理助理；2012年5月至2017年5月，任公司外销业务经理主管公司海外销售；2017年5月至2018年7月，任公司营销总监，主管公司销售业务；2018年7月至今，任公司整组龙头事业部总经理，负责公司整组水龙头业务发展及运营工作。

截至公告日，郭敏坚先生直接持有公司99,100股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭敏坚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-105

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于非职工代表监事辞职

暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 于2020年10月28日收到公司监事戎启平先生提交的书面辞职报告，因个人原因向监事会申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司任何职务。戎启平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戎启平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，戎启平先生仍将继续按照相关规定履行职责。公司监事会对戎启平先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的奉献表示衷心的感谢。

为保证监事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，公司于2020年10月28日召开第六届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名龙根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止（简历详见附件）。

补选龙根先生为公司非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议。本次补选非职工代表监事候选人当选后，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，符合相关法律法规要求。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年10月30日

附：龙根先生简历：

龙根 先生，中国国籍，1986年10月出生，硕士研究生学历。2011年12月，毕业于英国思克莱德大学运筹学专业，获硕士学位；2012年7月至2014年6月，任公司总经理助理职务，主管产品管理及运营工作；2014年6月至今，任公司董事长助理兼投资总监职务，主管公司战略投资工作；2020年4月至今，任海鸥冠军有限公司董事总经理，主持海鸥冠军全面工作；2020年5月至今，任公司瓷砖事业部总经理，负责集团瓷砖事业部工作。现任苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、上海东铁五金有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、浙江和乐融资租赁有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份有限公司、海鸥冠军有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司董事，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、杭州四维雅鼎卫浴有限公司监事。

截至公告日，龙根先生直接持有公司92,400股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙根先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-106

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月17日（星期二）召开公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2020年11月17日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2020年11月17日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15至2020年11月17日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2020年11月10日（星期二）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

(1)截至2020年11月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议以下议案：

■

2、上述议案已经公司于2020年10月28日召开的第六届董事会第十七次临时会议、第六届监事会第十三次临时会议审议通过，详见2020年10月30日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2020-101）、《海鸥住工第六届监事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-102）。

3、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间：2020年11月11日8:00至2020年11月16日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以11月16日17:00前到达本公司为准)。

(4) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈巍、王芳

（2）电话：020-34807004、020-34808178

（3）传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

七、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十七次临时会议决议；

2、海鸥住工第六届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日上午9：15，结束时间为2020年11月17日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

■

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日