湖北国创高新材料股份有限公司2020年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步优化产业结构，聚焦主业，2019年12月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司和毛惠兰。详见2019年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-59号）。本次交易已获得小额贷监管机构审批，尚在办理工商变更登记手续。
2、公司已于2020年6月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北国创高新材料股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1197号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过5亿元公司债券的注册申请。详见c。目前公司债券尚未发行。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：王 昕
二〇二〇年十月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-58号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年10月29日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年10月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》；
具体内容详见2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》及《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-60号）。
2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向中信银行钦州分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。
具体内容详见2020年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-61号）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-59号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的会议通知于2020年10月22日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2020年10月29日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2020年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》》及《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-60号）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向中信银行钦州分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。
具体内容详见2020年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-61号）。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○二○年十月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-61号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向中信银行钦州分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。以上担保计划是公司、广西国创与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司2020年10月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：广西国创道路材料有限公司
成立日期：2005年10月8日
法定代表人：吕华生
注册资本：11,000万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
2、广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、截至2020年 9 月 30 日，广西国创总资产15,722.30万元，净资产13,261.09万元；2020年1-9月实现主营业务收入16,262.09万元，净利润79.44万元。
三、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向中信银行钦州分行申请5,000万元的综合授信。本公司为该事项提供期限3年的连带责任保证担保。
担保方：湖北国创高新材料股份有限公司
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：中信银行钦州分行
保证方式：连带责任保证担保
2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，有利于子公司筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保不存在风险。因此，同意以上担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为51500万元人民币（含本次担保），占公司2019年度经审计净资产的比例为9.58%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2020-60号
湖北国创高新材料股份有限公司
2020年第三季度报告
