大连派思燃气系统股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-088
大连派思燃气系统股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月29日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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4、关于董事会换届选举独立董事的议案
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5、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会没有股东需要回避表决的议案。
2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会没有特别决议事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：熊建刚、钟承江
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连派思燃气系统股份有限公司
2020年10月30日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-089
大连派思燃气系统股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年10月29日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，刘莲女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。
刘莲女士符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。
上述职工代表监事将与公司2020年第七次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2020年10月29日起至2023年10月28日。
刘莲女士简历详见附件。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
2020年 10月30日
附件：职工监事简历
刘莲，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，毕业于东北财经大学会计学专业，2014年取得东北财经大学会计硕士学位。2004年至2007年，任浙江中高动力科技股份有限公司会计；2007年至2009年任中益恒（大连）农产品有限公司财务经理；2009年至2011年，任简柏特（大连）有限公司应付账款专员；2011年至2014年，任辽宁成大方圆医药连锁有限公司财务主管；2014年至2015年任大连市水利科学研究所财务负责人；2015年至今，历任大连派思燃气系统股份有限公司资金部副经理，运营管理部副经理、高密豪佳燃气有限公司财务总监。
刘莲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-090
大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李宏琳先生的辞职报告。李宏琳先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司其他职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对李宏琳先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020年10月30日
