北京航天长峰股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金苍松、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2020年1-9月，公司实现营业收入14.47亿元，比上年同期增长3.79%，实现归母净利润0.98亿元，同比增长659.26%。安保科技业务在报告期内实现营业收入63,379.76万元，实现净利润-12,759.57万元，目前安保科技产业处于转型升级期间，同时受疫情影响，公司部分项目实施存在拖期现象，且由于市场资金面较为紧张，部分项目收款较差，该板块今年处于持续亏损状态；电子信息业务报告期内实现营业收入17,809.47万元，实现净利润3,575.72万元，由于客户稳定，该板块业务保持稳中增长态势；电源业务报告期内实现营业收入36,295.32万元，实现净利润6,066.15万元，公司电源业务各项生产工作已完全恢复，今年仍保持平稳运行；公司医疗器械业务在报告期内实现营业收入26,797.72万元，实现净利润14,969.14万元，三季度公司医疗器械产品供给已趋于正常。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

■

利润表项目

■

现金流量表项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-062

关于北京航天长峰股份有限公司

对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技

发展有限公司全部股权事项

在北京产权交易所进行信息预披露的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或公司）转型升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，不断加大优势产业发展力度，加快新产品研发，提升自有产品比重，同时针对激烈竞争，利润率较低且亏损趋势难以扭转的业务进行调整退出。浙江航天长峰科技发展有限公司（以下简称：浙江长峰）的项目受上、下游

挤压，毛利率较低，同时受今年疫情影响项目周期拉长，回款较差，因此公司拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权。在正式对挂牌转让股权经济行为做出决策前，公司拟在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方，为后续决策提供依据。

一、浙江长峰基本情况介绍

（一）工商基本信息

名称：浙江航天长峰科技发展有限公司

类型：有限责任公司

公司住所：浙江省绍兴市越城区教育路66#-9一至三层

法定代表人：董石峰

注册资本：9248.74万元

成立时间：2013年3月18日，

经营范围：研发、设计、销售：各类机电工程系列产品、计算机设备及工业生产过程控制系统、自动控制系统、信息处理设备；软件开发；承接计算机信息系统集成业务；承接城市应急与综合安保系统开发、集成和施工；承接智慧城市建设相关的产品开发、项目建设、维护；提供相关技术咨询、技术服务。

浙江长峰目前股权结构如下：

■

（二）增资情况

2019年7月，航天长峰联合外部投资者对浙江长峰实施完成增资。增资方案为通过公开进场挂牌方式和长峰股份以非公开协议方式同时向浙江长峰进行增资。增资扩股后浙江长峰注册资本从3600万元增加至9248.74万元。

（三）浙江长峰主要财务指标

浙江长峰一年一期的主要财务数据： 单位：元

■

（四）浙江长峰审计、评估情况

公司正在委托会计师事务所和资产评估公司对浙江长峰2020年8月31日为基准日的全部资产开展审计、评估工作，各项工作正在进行过程中。

二、本次信息预披露的相关安排

公司拟在董事会审议通过信息预披露相关议案后，选择在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。

三、公司拟实施股权转让的原因

浙江长峰的项目受上、下游挤压，毛利率较低，同时受今年疫情影响部分项目周期拉长，回款拖期，今年一直处于持续亏损状态，已不符合公司产业发展布局，因此公司拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权，将有限的资源聚焦于更具发展前景的主业。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-060

北京航天长峰股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下称“公司”）于2020年10月29日现场召开十一届五次董事会会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订，具体内容如下：

■

《公司章程》中其他条款未发生变化，此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-058

北京航天长峰股份有限公司

十一届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月23日以书面形式发出通知，并于2020年10月29日上午9：30在航天长峰大厦八层822会议室召开了十一届五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持, 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了2020年第三季度报告全文及摘要

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于向招商银行、广发银行申请综合授信的议案

公司同意向招商银行北京分行申请1亿元综合授信,向广发银行北京安贞支行申请5亿元综合授信,共计申请6亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务,授信期限均为一年，具体授信额度以银行审批为准。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2020-060）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

公司根据实际情况并参照公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为：每人每月10000元人民币（税前）。详见《北京航天长峰股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（2020-061）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的议案，同意产权转让事项在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，详见《关于北京航天长峰股份有限公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的提示性公告》（2020-062）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020－063）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年10月30日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-059

北京航天长峰股份有限公司

九届三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）2020年10月23日以书面形式发出通知，并于2020年10月29日上午10:30在公司八层822会议室召开九届三次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林烨先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司2020年三季度报告全文及摘要，并出具审核意见，一致认为：

1．公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

3．在提出本意见前，我们没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们认为公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2020年10月30日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-063

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2020年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月18日 14点00 分

召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月18日

至2020年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届五次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2020年10月30日《上海证券报》的公告。

2、特别决议议案：议案1:关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2:关于调整独立董事津贴的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼对面39号楼董事会办公室；

4、 登记时间：2020年11月16和11月17日上午9：00至下午17：00；

登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2020年11月17日下午5点钟以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854

2、联系人姓名：孙钦涛

联系电话：01088525789

传真：010-88219811

3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京航天长峰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-061

北京航天长峰股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开十一届董事会五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年陆万元人民币（税前）调整为每人每年十二万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020 年 10月30日

公司代码：600855 公司简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2020年第三季度报告