长发集团长江投资实业股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人李乐及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年5月18日召开七届二十四次董事会会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年6月5日收到上海市国有资产监督管理委员会原则同意公司非公开发行的批复。2020年7月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对该行政许可申请予以受理；2020年8月3日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，及时报送反馈意见回复材料。截至目前，公司已收到中国证监会出具的《关于核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2404号），核准公司非公开发行不超过57,870,370股新股。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：临 2020一022、临 2020-033、临 2020-039、临 2020-040、临 2020-047、临 2020-052、临 2020-053、临 2020-056）。

公司董事会将根据非公开批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长发集团长江投资实业股份有限公司

法定代表人 鲁国锋

日期 2020年10月30日

证券代码：600119 证券简称：ST长投 编号：临2020一058

长江投资实业股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事会议于2020年10月28日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，公司董事会秘书俞泓女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。经鲁国锋董事长的提名，同意聘任施嶔宇先生为董事会秘书，任期自即日起至本届董事会届满之日止。（具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》）

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票。

二、审议通过了《长江投资公司2020年第三季度报告》全文及正文。（公司2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）

同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：600119 证券简称：ST长投 编号：临2020一059

长江投资实业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书俞泓女士提交的书面辞职申请，因工作调整，俞泓女士将不再担任董事会秘书职务。

俞泓女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对俞泓女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示肯定及感谢！

经董事长鲁国锋先生的提名，公司于2020年10月28日召开七届二十九次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任施嶔宇先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

施嶔宇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，施嶔宇先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

施嶔宇先生的简历详见附件，施嶔宇先生的联系方式如下：

联系电话：86-21-66601819

传真：86-21-66601820

邮箱：shiqinyu@cjtz.cn

地址：上海市静安区永和路118弄35号

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司

2020年10月30日

附件：

施嶔宇，男，1984年9月生，中共党员，上海财经大学会计学院本科学历，管理学、法学双学士学位、会计专业硕士学位，2007年10月参加工作，曾任上海普华永道会计师事务所高级审计、浙商证券投资银行总部高级经理、先后在仰岳投资、投中资本、分宜长信等多家公司担任副总裁、投资总监。2020年4月至今，就职于长发集团长江投资实业股份有限公司，历任公司股权投资管理部总监，现任公司投资发展部总经理，于2020年10月28日起任长发集团长江投资实业股份有限公司董事会秘书。

2020年第三季度报告

长发集团长江投资实业股份有限公司

公司代码：600119 公司简称：ST长投