上海来伊份股份有限公司2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案经由公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。

2020年8月20日完成《限制性股票激励计划（草案）》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票回购注销工作。注销完成后，公司注册资本由339,067,764元变更为337,132,088元，总股本由339,067,764股变更为337,132,088股。具体内容详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》预留的29.5400万股限制性股票和24.8350万份股票期权自激励计划经2019年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。

2020年10月12日，公司完成《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中已获授但尚未行权的342,640份股票期权注销工作。具体内容详见公司于2020年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》。

2、公司于2020年5月11日召开第四届董事会第五次会议、2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会审议通过2020年度非公开发行股票预案相关议案，计划募集资金总额不超过5亿元，募集资金将用于全渠道营销网路建设和研发中心升级项目。具体内容详见公司于2020年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，该事项正在推进中。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-082

上海来伊份股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年12月4日 14点00分

召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月4日

至2020年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年10月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2020年10月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年12月3日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2020年12月3日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：吴明朗 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月4日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-081

上海来伊份股份有限公司

关于公司监事辞职及补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事张健先生的书面辞职报告。张健先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

由于张健先生在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，张健先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会对张健先生在担任监事期间勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢！

为满足监事会正常运作，公司于2020年10月28日召开了公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意提名补选姜振多先生第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，并将上述事项提交公司股东大会审议。姜振多先生简历见附件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2020年10月30日

附件：姜振多先生简历

姜振多，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-078

上海来伊份股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2020年10月13日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2020年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司对外投资产业基金的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资产业基金的公告》（公告编号：2020-080）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

经公司董事会一致同意，公司于2020年12月4日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年10月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-079

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2020年10月13日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事张健先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

经审议，与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2020年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

监事会于近日收到公司股东代表监事张健先生的书面辞职报告，张健先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。鉴于张健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。现同意提名补选姜振多先生第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2020-081）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2020年10月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-080

上海来伊份股份有限公司

关于公司对外投资产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

（1）投资标的名称：宿迁众城资产管理合伙企业（有限合伙）。

（2）投资金额：基金总规模为人民币1亿元，其中公司附属企业上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资总额为人民币3,400万元，占基金34%份额。

（3）特别风险提示：基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次签署的《合伙协议》是公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金尚未完成基金备案，故存在不能成功设立的风险。如基金完成备案，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以公司出资额为限。

一、投资概述

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）于2019年7月4日签订了《产业基金合作框架协议》（以下简称《框架协议》）。2019年10月28日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资产业基金的议案》，同意公司的附属企业上海来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“来伊份企业发展”）参与设立第一期基金即宿迁永胜一期资产管理合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币5,000万元，来伊份企业发展出资人民币1,700万元，比例为34%，承担的投资风险仅以出资额为限。该基金已于2020年4月16日完成设立。

公司作为国内休闲食品行业上市公司，致力于自身产业的全面拓展，为了能更好地拓宽投融资渠道，整合产业资源，加快公司外延式发展步伐，提升行业地位及影响力，公司2020年10月28日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资产业基金的议案》，同意公司的附属企业来伊份企业发展参与设立第二期基金即宿迁众城资产管理合伙企业（有限合伙）。该期基金规模为人民币1亿元，来伊份企业发展合伙企业（有限合伙）以自有资金投资人民币3,400万元，比例为34%，剩余资金进行社会募集。本协议的履行不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

基金名称: 宿迁众城资产管理合伙企业（有限合伙）

经营场所: 宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室QSWL-000068

企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

近一年经营状况：未进行实际经营活动

是否在基金业协会完成备案：否

注册资本：人民币10,000万元

投资方向：投资布局于食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长的企业，拓宽投融资渠道，整合产业资源，打造食品产业生态圈。

合伙人及认缴出资额名单如下：

■

三、《合伙协议》的主要内容

1、合伙企业的名称

宿迁众城资产管理合伙企业（有限合伙）

2、经营场所

本合伙企业在中国的注册地为宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室QSWL-000068。

3、合伙目的

合伙企业的目的是，根据本协议约定从事投资业务，主要投资布局于食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长的企业，拓宽投融资渠道，整合产业资源，打造食品产业生态圈，为所有合伙人获取投资回报。合伙企业的资金募集应依法、合规地以非公开方式对合格投资者进行，合伙企业不得以任何形式公开募集和发行合伙企业份额。

4、合伙期限

本合伙企业运作期限为自首次募集期结束之日（原则上以资金为由合伙募集账户转入托管账户之日为准）起至满七年之日止。

5、管理模式

本合伙企业设投资决策委员会，负责就合伙企业的投资项目、项目退出及本协议约定由投资决策委员会决策的事宜作出决策。

投资决策委员会共由3名委员组成，由执行事务合伙人委派1名代表，来伊份企业发展委派1名代表，除来伊份企业发展外实缴金额最高的有限合伙人委派1名代表（若有两个及两个以上有限合伙人并列实缴金额最高的，则由普通合伙人在上述并列实缴金额最高的有限合伙人中独立选择一名有限合伙人作为投资决策委员会委员）。

6、投资范围与投资策略:

合伙企业主要投资布局于食品饮料、调味品及新零售等消费产业相关领域的境内外优质或高成长的企业，针对上述范围内的企业进行股权投资。

7、投资方式:

合伙企业的投资方式包括股权投资及其他法律法规及国家政策允许的投资方式等。

根据普通合伙人独立判断，且经投资决策委员会委员总数的2/3以上表决同意可以决定由合伙企业或者合伙人通过投资其他基金或投资工具（包括管理人及其关联方管理的基金等）进行间接投资。

8、退出机制

合伙企业投资的项目退出主要方式包括公开上市或挂牌、企业回购、经营回收、股权置换、并购退出及其法律允许的其它方式等，将根据实际情况选择以下的方式退出：

在中国境内A股市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；

在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让或者协议转让；

被上市公司、并购基金或其他产业或机构投资者等收购；

在境外交易所上市；

股权回购、优先清算；

投资决策委员会决策通过的其它方式等。

9、管理费

管理费按照全体有限合伙人总实缴出资额的2%/年计算，由合伙企业直接向普通合伙人支付，各有限合伙人按照其实缴出资额的2%/年承担管理费。

10、收益分配

合伙企业每一投资项目均按照单项目制进行核算及收益分配。来源于某一投资项目所得的每一笔可供分配现金在收到后，并做出不超过合伙企业总实缴金额的千分之五的合理预留后，按本协议约定的分配基准日计算并安排时间进行分配。

来源于投资项目的可分配现金分配时，首先应在所有参与该投资项目的合伙人间，按照各合伙人在该退出项目中的有效投资金额比例（本条中“有效投资金额比例”，指每一合伙人在该投资项目中各自的有效投资金额在全部合伙人有效投资金额之和中所占的比例）划分，并在扣除应付未付合伙费用（含管理费）后，按以下顺序向各合伙人进行分配：

(1)本金分配：归还合伙人在该次分配中，相应投资项目对应的实缴出资额；

(2)优先回报分配：在本金分配后如有余额，则向合伙人进行优先回报分配。优先回报为该合伙人在该次分配中相应项目对应的有效投资金额实现单利8%的投资年化收益率的收益（核算投资年化收益率的期间为自该项目对应有效投资金额实际划出本合伙企业账户之日起至分配基准日为止）；

(3)业绩报酬分配：在本金分配和优先回报分配之后仍有的余额，其中80%向合伙人分配，20%作为业绩报酬向普通合伙人或其指定的第三方分配。

11、适用法律及争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应向协议签署地上海市松江区有管辖权的法院提起诉讼，除非法院有判决，诉讼费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

12、协议生效

本协议自各方签署之日起生效；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。

四、协议合作方基本情况

（一）普通合伙人的基本情况

公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110101306470590F

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

法定代表人：刘扬

注册资本：1,000万元人民币

经营范围: 投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：北京同创金鼎投资管理有限公司持股100%。

基金业协会登记情况:方圆金鼎已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记程序，登记编号P1018653。

财务情况：

单位：万元

■

（二）其他有限合伙人的基本情况

1、公司名称: 广东丸美生物技术股份有限公司

统一社会信用代码:9144011673492646XH

类型:股份有限责任公司(中外合资、上市)

住所:广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼

法定代表人:孙怀庆

注册资本:40,100万元人民币

经营范围：化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）;生物技术咨询、交流服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）;生物技术推广服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）;生物技术转让服务（我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外）;食品科学技术研究服务;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);非许可类医疗器械经营;预包装食品批发;预包装食品零售。

2、名称：姜汝浩

身份证号码：310110**********92

住所地：上海市静安区******

3、名称：江永平

身份证号码：320421**********11

住所地：江苏省常州市******

4、名称：章南平

身份证号码：330124**********36

住所地：浙江省临安市******

5、名称：吕金刚

身份证号码：512528**********14

住所地：四川省成都市******

（三）关联关系及其他利益关系说明

方圆金鼎及其他有限合伙人未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。

五、对上市公司的影响

公司通过合作设立产业基金，有利于借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究、发掘和培育优质项目，为公司未来进行产业整合提供项目储备；另一方面通过与丸美股份共同设立基金，与丸美股份达成深度合作，双方可以充分利用自己所在领域优势，实现能力互补，资源整合，共同关注、布局健康食品等新消费领域，推动整个新消费行业健康发展。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

本次签署的《合伙协议》是公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。截至本公告日，基金尚未完成基金备案，故存在不能成功设立的风险。如基金完成备案，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险仅以公司出资额为限。

后续相关事宜公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、宿迁众城资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2020年10月30日

公司代码：603777 公司简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司

2020年第三季度报告