麒盛科技股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人侯文彪及会计机构负责人（会计主管人员）王晓成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表变动情况及原因
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（2）利润表变动情况及原因
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（3）现金流量表情况及变动
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-042
麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年10月19日以邮件和电话方式发出通知，2020年10月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于对外投资设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年第三季度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2020年10月30日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-043
麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2020年10月19日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年第三季度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、麒盛科技第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
麒盛科技股份有限公司监事会
2020年10月30日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-040
麒盛科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：麟盛投资（海南）有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准登记为准）
● 投资金额：麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币20,000万元，出资比例为100%。
● 特别风险提示：本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响，以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。
一、对外投资概述
（一）投资背景与投资方式
为促进公司多元化发展，提高资本运作效率，公司结合自身整体战略布局和业务发展需要，拟以货币资金出资人民币20,000万元设立麟盛投资（海南）有限公司，负责股权投资等业务，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点。
（二）公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟新设子公司的基本情况
1、公司名称：麟盛投资（海南）有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准登记为准）
2、注册地址：尚待拟定，最终以工商行政部门核准登记为准
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：20,000万元人民币。
5、经营范围：以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股东情况：公司持有100%的股权。
7、资金来源及出资方式：自有资金。
以上信息为拟定信息，最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
（一）在保持主营业务平稳经营的同时，进一步拓宽公司的业务领域，有利于培育新的利润增长点，提升公司自身可持续发展能力和核心竞争力。
（二）新设子公司成立后，短期内尚不能产生经营效益。但对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。
四、投资对上市公司的影响
本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力，提高公司的可持续发展能力。同时有利于有助于升级公司产业链，公司未来加入物联网、大数据及大健康方向的布局，增强公司核心竞争力与发展后劲。
本次投资在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响，不会新增关联交易、同业竞争。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、投资风险及应对措施
（一）存在的风险
本次投资可能受到宏观经济、国内外金融环境、相关行业周期、监管政策、投资标的经营管理等多种因素影响，以及所投资标的各自存在的投资、决策等风险，可能面临投资收益存在不确定性的风险、投资后无法实现预期收益甚至损失投资本金的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将指定人员积极跟进办理该合伙企业工商注册登记等相关工作；
2、公司将加强对该合伙企业在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2020年10月30日
公司代码：603610 公司简称：麒盛科技
麒盛科技股份有限公司
2020年第三季度报告
