上海航天汽车机电股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人贺宁坡 及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 财务报表相关科目变动分析表
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2. 资产负债变动分析表
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1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）报告期内重大诉讼/仲裁进展情况
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1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人 张建功
日期 2020年10月30日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-047
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年10月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年10月30日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《2020年第三季度报告正文及全文》
详见同时披露的2020年第三季度报告正文及全文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于转让上海新光汽车电器有限公司80%股权（带评估值）的议案》
董事会同意公司通过国有产权交易系统挂牌转让所持有的上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权。同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
新光电器评估基准日为2020年6月30日，上海申威资产评估有限公司出具了资产评估报告（沪申威评报字【2020】第0336号），新光电器总资产评估值43,163.80万元，负债评估值为2,121.23万元，股东全部权益价值为41,042.57万元。评估增值35,034.30万元，增值率583.10%。该评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
本次转让完成后，本公司仍持有新光电器20%股权，新光电器不再纳入公司合并报表范围。
详见同时披露的《关于转让全资子公司80%股权的公告》（2020-048）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于召开2020年第二次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会。
详见同时披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-049）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二○年十月三十一日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-048
上海航天汽车机电股份有限公司
关于转让全资子公司80%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）80%股权，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准，资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意。
● 本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易尚需提交公司股东大会批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为了聚焦热系统产业发展的需要，航天机电拟通过盘活所持金桥地块优质资产，为主营业务提供资金支持。2020年6月3日，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司100%股权（带评估值）的议案》，并拟提交2019年年度股东大会进行审议。由于公司就推进上述股权转让事项所涉相关不动产权证的变更与预期之间存在不确定性，为了规避风险，2020年6月19日，经公司第七届董事会第三十一次会议于审议，决定取消将《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司100%股权（带评估值）的议案》提请2019年年度股东大会审议。
当前公司金桥地块多数业务已经完成退出，公司相关资产注入新光电器后的产权证变更工作也正在进行中。为了加快公司十四五发展规划的落实与推进，公司拟继续盘活资产，参与并支持符合所在区域发展规划要求的相关产业发展，因此，航天机电拟对原有方案进行调整，计划通过产权交易所将所持有的新光电器80%股权挂牌出售。
2020年10月30日，公司第七届董事会第三十四次会议再次审议并通过了《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司80%股权（带评估值）的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，公司将向股东大会提交《关于转让公司所持上海新光汽车电器有限公司80%股权（带评估值）的议案》，并请股东大会批准。
同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。
三、交易标的情况
1、交易标的基本情况
（1）标的公司基本情况
公司名称：上海新光汽车电器有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区金吉路568号1幢4层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘雪冬
注册资本：3,850万人民币
成立时间：1993年5月10日
经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（2）权属状况：公司2019年6月相关资产注入新光电器的工作已完成，目前，新光电器部分土地及房地产对应的不动产权证正在办理过程中。其余资产产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（3）相关资产运营情况：随着汽车行业竞争日益激烈，受市场开拓和资源投入等多种因素影响，新光电器业务规模逐步萎缩，盈利能力偏弱。新光电器非热业务已于2019年6月全部转出至新跃联汇外，其余业务已在2019年完成清退。该公司大部分资产已经在与新跃联汇交易中完成转让和处置，目前仅存少量无法转移的固定资产。
（4）财务状况：
新光电器简要财务情况（经审计）如下：
单位：万元
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（5）最近12个月，新光电器无增资、减资或改制的情形。
2、交易标的评估情况
经上海申威资产评估有限公司评估（沪申威评报字【2020】第0336号），以2020年6月30日为评估基准日，新光电器总资产评估值43,163.80万元，负债评估值为2,121.23万元，股东全部权益价值为41,042.57万元。评估增值35,034.30万元，增值率583.10%。根据适应性分析以及资产评估准则的规定，结合资产的具体情况，本次评估采用成本法，也称资产基础法对标的资产进行评估。
资产评估详细情况如下：
单位：万元
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本次评估增值35,034.30万元，增值率为583.10%，增值主要来源于所持有的土地及房地产。
四、交易合同或协议的主要内容
(下转199版）
2020年第三季度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
