宁波弘讯科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-057
宁波弘讯科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年10月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况（因为疫情交通问题原因，部分人员通过视频参会）
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理周筱龙女士、蔡则彬先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第四届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所
律师：史晓沪、陈嘉达
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波弘讯科技股份有限公司
2020年10月31日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-058
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2020年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举熊钰麟先生担任公司第四届董事会董事长。任期同第四届董事会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
1)选举熊钰麟先生、熊明慧女士、曹红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中熊钰麟先生担任主任委员；
2)选举曹红先生、熊钰麟先生、唐功远先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中曹红先生担任主任委员；
3)选举唐功远先生、陈俊先生、熊明慧女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐功远先生担任主任委员；
4)选举陈俊先生、唐功远先生、阴昆先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中陈俊先生担任主任委员。
以上专门委员会任期同第四届董事会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：
聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；
聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；
聘任蔡则彬先生为技术总监（CTO）；
聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；
聘任周筱龙女士、阴昆先生为副总经理；
聘任郑琴女士为董事会秘书。
以上高级管理人员任期同第四届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第四届董事会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
如上四个议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2020-060)。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月31日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-059
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意林丹桂女士担任公司第四届监事会主席。任期同第四届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2020年10月31日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-060
宁波弘讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2020年10月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开第四届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1.第四届董事会成员
董事长：熊钰麟
非独立董事：熊明慧、俞田龙、林庆文、何万山、阴昆
独立董事：唐功远、陈俊、曹红
2.第四届董事会各专门委员会成员
1)战略委员会：熊钰麟（主任委员）、熊明慧、曹红；
2)提名委员会：曹红（主任委员）、熊钰麟、唐功远；
3)薪酬与考核委员会：唐功远（主任委员）、陈俊、熊明慧；
4)审计委员会：陈俊（主任委员）、唐功远、阴昆。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席、职工代表监事：林丹桂
非职工代表监事：何英俊、黄乐珊
上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2020年10月30日至2023年10月29日。三位独立董事唐功远先生、陈俊先生、曹红先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理（CEO）：熊明慧
运营总监（COO）：俞田龙
技术总监（CTO）：蔡则彬
财务总监（CFO）：叶海萍
副总经理：周筱龙、阴昆
董事会秘书：郑琴
证券事务代表：刘沸艳
上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书郑琴女士、证券事务代表刘沸艳女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
公司在此对第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年10月31日
附件：第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长 熊钰麟
熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。1984年6月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001年9月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989年2月至今担任台湾弘讯董事长，2010年12月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长，2011年9月至今担任公司董事长，2011年8月至今担任Red Factor Limited公司董事长。2015年6月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016年8月至2016年12月曾任EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI“”）董事长。
董事 总经理(CEO)熊明慧
熊明慧，女，1993 年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020 年1月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。
董事 运营总监(COO) 俞田龙
俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年5月至2008年9月担任弘讯有限业务经理，2008年10月至2011年9月担任弘讯有限副总经理； 2011年8月至2018年8月任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人；2011年9月至2020年10月担任公司总经理，2012年2月至今任公司董事。
董事 林庆文
林庆文，男，1956年12月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大专学历。1984年7月至2008年1月任台湾弘讯技术部经理，2008年2月至2010年1月任台湾弘讯副总经理，2010年2月至2016年4月任台湾弘讯总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯副董事长，2003年8月至今任公司董事，2011年8月至今任一园科技股份有限公司董事。
董事 何万山
何万山，男，1964年6月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大专学历。是行业标准《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第1部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。1988年3月至2006年3月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006年3月至2010年3月任台湾弘讯生产部经理，2010年4月至2016年4月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016年5月至今担任台湾弘讯总经理，2001年9月至今任公司董事。
董事 副总经理 阴昆
阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2011年3月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011年4月至今担任公司副总经理，2011年11月至2017年1月任上海桥弘董事，2014年10月至今任公司董事、副总经理；2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017年1月至今担任意大利EEI公司董事长。
独立董事 唐功远
唐功远，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。北京大学法律系经济法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问，2015年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017年10月至今担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生命科技股份有限公司独立董事。
独立董事 陈俊
陈俊，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江大学财务与会计学系主任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin分校、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。2017年10月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。
独立董事 曹红
曹红，男，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学半导体物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。
监事会主席 林丹桂
林丹桂，女，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月至2011年1月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011年2月至2013年7月任职于公司财务部；2013年8月至2018年12月任职于公司审计部；2019年1月至今任职于财务部副经理；2014年11月至今任公司监事会主席。
监事 何英俊
何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。
监事 黄乐珊
黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务经理。
技术总监（CTO） 蔡则彬
蔡则彬，男，1967年4月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任美国eVionyx Inc. 技术长、eVionyx台湾公司总经理；2017年加入台湾弘讯科技股份有限公司任董事长特助、意大利EEI总经理。
财务总监（CFO） 叶海萍
叶海萍，女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2002年加入公司，历任公司财务部会计、财务经理等职；2011年10月至今担任公司财务总监。
副总经理 周筱龙
周筱龙，女，1967年4月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历。1990年7月开始担任台湾弘讯软件部工程师、海外工作组经理，2004年2月开始至今担任台湾弘讯董事；2006年9月至2011年1月曾任上海桥弘的软件研发部经理、副总经理；2011年11月至今任上海桥弘副董事长；2014年10月至2020年10月担任公司董事；2011年4月至今担任公司副总经理。
董事会秘书 郑琴
郑琴，女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006年加入公司，历任公司行政部副经理、管理部经理等职；2011年10月至今担任公司董事会秘书。
证券事务代表 刘沸艳
刘沸艳，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司管理部，已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。
