招商局港口集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-076

招商局港口集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行限售股份上市流通的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份上市流通数量为128,952,746股，占公司总股本比例为6.71%；

2、本次限售股份上市流通日期为2020年11月4日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）核准，2019年10月，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）向中非发展基金有限公司和深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）2名投资者共发行人民币普通股（A股）合计128,952,746股，并募集配套资金2,212,829,121.36元。本次募集配套资金非公开发行的128,952,746股有限售条件流通股于2019年11月4日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起12个月。本次发行完成后，公司总股本变更为1,922,365,124股。

本次发行后公司未转增股份、未送红股。

二、本次解除限售的股东的相关承诺及履行情况

作为公司本次募集配套资金非公开发行股票的认购对象，中非发展基金有限公司和深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）做出承诺如下：

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截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述各项承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对上述股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日为2020年11月4日。

2、公司本次解除限售股份数量为128,952,746股，占公司股本总额的6.71%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，证券账户总数为2户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、本次解除限售后公司的股本结构

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五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、董事会就申请解除限售的股东所做出的与本次解限股份对应的承诺及履行情况、是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月2日