重庆秦安机电股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2020-107

重庆秦安机电股份有限公司

关于公司股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2020年6月5日召开了公司第三届董事会第二十一次议，2020年6月22日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份总额不高于2,934万股（含），不低于1,467万股（含）；回购股份的价格为不超过7元/股；回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起9个月内。详见公司于2020年6月6日公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-034）。公司于2020年9月13日召开第四届董事会第二次会议，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币7元/股调整为不超过人民币10.8元/股，详见公司于2020年9月14日公告的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-095）。

公司回购股份的实施符合既定方案和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，未在下列期间回购股份：

（一）本公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（三）中国证监会和本所规定的其他情形。

公司回购股份数量严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，即每5个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日该股票成交量之和的25%，但每5个交易日回购数量不超过100万股的除外。

公司将密切关注市场行情、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度。截至2020年10月31日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份326.13万股，占公司总股本的比例为0.74%，购买的最高价为8.49元/股、最低价为6.60元/股，已支付的总金额为2,530.96万元。

公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年11月3日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2020-108

重庆秦安机电股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第三届董事会第二十四次会议、2020年8月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2020年8月13日、2020年8月29日在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第二十四次决议公告》（公告编号：2020-075）、《关于2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-087）。

截至公司2020年第三次临时股东大会通知发出之日，孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生尚未取得独立董事资格证书。孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到孟凡臣先生、孙少立先生、张永冀先生的通知，已按照相关规定参加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2020年11月3日