麒盛科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2020-045
麒盛科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月2日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路179号办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事侯文彪先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；独立董事张新先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假并委托周永淦先生代为投票；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯文彪先生因工作原因未能出席本次会议；研发总监兼副总经理单华锋先生因工作原因未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《麒盛科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所
律师：徐涛、徐恺迎
2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、麒盛科技2020年第二次临时股东大会决议；
2、《北京安杰（上海）律师事务所关于麒盛科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》
麒盛科技股份有限公司
2020年11月3日
