深圳普门科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-026
深圳普门科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月2日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长刘先成先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场加通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；高级管理人员李大巍先生、邱亮先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
6、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
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7、关于选举第二届董事会独立董事的议案
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8、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2.议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李紫薇、黄楚玲
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020年11月3日
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-027
深圳普门科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
一、选举第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举刘先成先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
刘先成先生的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
二、选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1.审计委员会：陈实强（主任委员）、尹伟、曾映
2.战略委员会：刘先成（主任委员）、蔡翘梧、胡明龙
3.提名委员会：蔡翘梧（主任委员）、尹伟、刘先成
4.薪酬与考核委员会：尹伟（主任委员）、蔡翘梧、刘先成
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈实强先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
三、选举第二届监事会主席
公司监事会选举刘敏女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
刘敏女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
四、聘任高级管理人员
公司董事会同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、邱亮先生、李大巍先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人及董事会秘书，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书王红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。
胡明龙先生、曾映先生、王红女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。邱亮先生、李大巍先生的简历请见附件。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任邵亚楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邵亚楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历请见附件。
六、上网公告附件
1.《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020年11月3日
附件：简历
附件：简历
邱亮先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。邱亮先生历任广东省肇庆市恒进电子有限公司维修工程师、深圳市矩龙电子有限公司研发工程师、迈瑞医疗销售副总监，2013年加入公司，现任公司副总经理。
李大巍先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李大巍先生历任原国家卫生部国际交流中心项目经理、迈瑞医疗区域经理，2008年加入公司，现任公司副总经理。
邵亚楠女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士、法学学士。2017年入职公司，现任公司法务经理、证券事务代表。
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-028
深圳普门科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年11月2日以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事共同推举刘敏女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会选举刘敏女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
刘敏女士的简历请见本公司于2020年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
2020年11月3日
