黄石东贝电器股份有限公司
关于公司股票连续停牌的公告

股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-054

黄石东贝电器股份有限公司

关于公司股票连续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本公司股票自2020年11月5日起连续停牌，直至本公司完成终止上市手续、实施换股吸收合并后，转换成东贝集团A股股票在上海证券交易所上市交易。2020年11月4日为本公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可［2020］2342号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（简称“东贝集团”）将向黄石东贝电器股份有限公司（简称“东贝B股”或“本公司”）除东贝集团以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并东贝B股。本次合并完成后，东贝集团将作为存续公司承继及承接东贝B股的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，东贝B股（证券简称：东贝B股，证券代码：900956）终止上市并注销法人资格。同时，东贝集团的A股股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票）将申请在上海证券交易所上市流通（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）。

本公司已发布了《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》，将通过网下申报的方式向东贝B股异议股东提供现金选择权。本次现金选择权实施股权登记日为2020年11月9日（本公司股票停牌前的最后一个交易日为2020年11月4日），现金选择权申报期为2020年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投资者欲了解本次现金选择权实施的详情，请阅读本公司于2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的其他相关公告。

经向上海证券交易所申请，本公司股票自2020年11月5日开市起连续停牌，不再交易，直至本公司完成终止上市手续。2020年11月4日为本公司股票最后一个交易日，此后本公司股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交割阶段。现金选择权实施完毕后，本公司将按法律法规、上海证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定和程序办理本公司退市手续及实施换股。敬请广大投资者注意，并及时关注本公司发出的相关公告。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020年11月5日

股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-055

关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并

黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施

第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本部分所述的词语或简称与本公告“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

本公司《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》已于2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。本提示性公告仅对现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报现金选择权的建议。

1、2020年11月4日（即本公告见报日前一个交易日）东贝B股股票的收盘价为3.070美元/股，现金选择权价格为1.220美元/股，申报行使现金选择权的股东将以1.220美元/股的行权价格获得现金对价。由于目前本公司股票价格高于现金选择权行权价格，若投资者行使现金选择权，可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

2、本公告仅为对现金选择权异议股东实施现金选择权有关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并的详细情况，请通过上交所网站（www.sse.com.cn）及其他相关媒体查阅《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文等有关文件。

3、现金选择权实施股权登记日：2020年11月9日（本公司股票停牌前的最后一个交易日为2020年11月4日）。

4、于现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的现金选择权异议股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间自行选择以其所持有的全部或部分东贝B股股票申报行使现金选择权。若现金选择权异议股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持东贝B股股票将强制转换为东贝集团本次发行的A股股票。现金选择权异议股东有权通过行使现金选择权取得现金对价而不选择参与换股。

5、现金选择权提供方：为充分保护东贝B股中小股东的利益，本次换股吸收合并将由黄石国资公司担任现金选择权提供方，向东贝B股异议股东提供现金选择权。在现金选择权实施股权登记日在中证登上海分公司登记在册的东贝B股异议股东可以其所持有的东贝B股股票按照1.220美元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。东贝B股股东江苏洛克、新华冲压、常熟天银、兴贝冲压和利明装饰均已承诺放弃行使现金选择权。

6、申报主体：东贝B股除以下股东以外的、截至现金选择权实施股权登记日收市后仍持有东贝B股股票的现金选择权异议股东：（1）东贝集团；（2）已承诺放弃行使现金选择权的江苏洛克、新华冲压、常熟天银、兴贝冲压和利明装饰；（3）其他存在权利限制且届时未依法或按约解除权利限制的东贝B股异议股东；以及（4）其他根据适用法律不得行使现金选择权的股东。

其中，现金选择权异议股东是指在东贝B股召开的审议本次换股吸收合并相关事项的股东大会上，就本次换股吸收合并方案相关议案和逐项表决的各项子议案以及就合并双方签署《合并协议》相关议案表决时，均投出有效反对票的东贝B股除东贝集团以外的股东。

7、申报时间：2020年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

8、股份转让协议现场签署时间和地点：凡成功申报现金选择权的股东，需在申报结束后的下一个交易日，即2020年11月11日至上交所签署股份转让协议。

9、申报方式：采用网下申报的方式，现金选择权异议股东将有关证明材料在申报期的申报时间内以邮政快递（EMS）或现场方式提交给东贝B股（联系方式参见本公告），邮政快递（EMS）到达签收时间或专人送达时间需在有效申报时间（截至2020年11月10日下午3:00）内。资料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为无效申报。现金选择权异议股东如需行权，在申报时间内可与本公司直接联系。

10、在本次换股吸收合并中，现金选择权异议股东如对其所持有的全部或部分东贝B股股票选择换股，则毋须对该等拟换股股票进行操作，待现金选择权申报结束之后，未行使现金选择权的东贝B股股票（东贝集团持有的东贝B股股份除外）将按照1：1.8的换股比例自动转换为东贝集团本次发行的A股股票。

11、为确保现金选择权和换股顺利进行，本公司股票（股票代码：900956）将自2020年11月5日开市起连续停牌，直至完成终止上市手续。停牌前一个交易日即2020年11月4日为本公司股票最后交易日，敬请投资者注意风险。

12、本次现金选择权实施方案的重要时间如下：

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13、在现金选择权实施股权登记日因各种原因被质押或司法冻结或存在其他权利限制的股份，将在换股时全部被转换为东贝集团本次发行的A股股票，因此特别提醒存在权利限制股份的持有人和/或相关权利人，若拟申报行使现金选择权，应在现金选择权实施股权登记日前及时办理完成所有权利限制的解除手续。

14、已申报现金选择权的股份随即被司法冻结、扣划的，指定交易券商应当及时通知中证登上海分公司或冻结相应现金对价。

15、如现金选择权异议股东未能在规定的申报期间内以本公告确定的送达方式向本公司提交行权申请资料，或行权申请材料提交不全，或不符合本公告的要求，则该行权申请视为无效申报。清算时仍存在质押、司法冻结或其他权利限制的股份，其现金选择权申报属于无效申报。

16、现金选择权异议股东成功申报现金选择权后，须提供其名下的境内银行卡号（对机构股东则为境内银行账号），以便接受现金选择权提供方支付的代扣行权相关税费后的现金对价净额。

17、现金选择权申报结束后，相关方将按上交所和中证登上海分公司的规定和程序办理清算交割和东贝B股退市等事宜。敬请投资者留意相关公告。

18、为完成股份转让和过户登记，行使现金选择权的异议股东后续还应根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司营业大厅业务指南一一上市公司股份协议转让业务》等相关规定，按上交所和中证登上海分公司的要求补充提供其他证件和材料。

一、释义

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二、现金选择权申报基本情况

1、申报主体

东贝B股除以下股东以外的、截至现金选择权实施股权登记日收市后仍持有东贝B股股票的现金选择权异议股东：（1）东贝集团；（2）已承诺放弃行使现金选择权的江苏洛克、新华冲压、常熟天银、兴贝冲压和利明装饰；（3）其他存在权利限制且届时未依法或按约解除权利限制的东贝B股异议股东；以及（4）其他根据适用法律不得行使现金选择权的股东。

其中，现金选择权异议股东是指在东贝B股召开的审议本次换股吸收合并相关事项的股东大会上，就本次换股吸收合并方案相关议案和逐项表决的各项子议案以及就合并双方签署《合并协议》相关议案表决时，均投出有效反对票的东贝B股除东贝集团以外的股东。

2、申报时间：2020年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

3、收购价格：1.220美元/股。

4、申报方式：

（1）申报途径

本次现金选择权采用网下申报的方式，股东需在规定的申报期间内以邮政快递（EMS）或现场方式向本公司提交行权申请资料。本公司联系方式见“7、申报联系方式和申报地点”。送达或邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内（截至2020年11月10日下午3:00）。行权申请材料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为无效申报。

（2）行权申请材料

1）股东申请行使现金选择权的，则需向本公司提交以下行权申请材料，每份申请材料必须提供一式五份，其中需签署、加盖公章或需经相关机构公证或认证的申请材料必须提供一式五份且均为原件（以下涉及需要“经相关机构公证或认证”的行权申请材料，均需按照本条“2）公证认证等事项”的要求办理相应公证或认证手续）：

A、个人投资者需提交的行权申请材料：

①填写及签署的《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书》（格式见本公告附件一）。并且境内及境外个人投资者提交的《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书》均需经相关机构公证或认证为真实有效。

②有效身份证明文件及复印件。

投资者为境内自然人的，有效身份证明文件是指身份证、户口本，两者均须提供；如境内个人投资者以护照开立B股股票账户的，则有效身份证明文件除上述身份证和户口本以外还包括护照，三者均须提供。

投资者为境外自然人的，有效身份证明文件是指香港永久性居民身份证、澳门永久性居民身份证，台湾居民来往大陆通行证，有外国（地区）永久居留权的中国公民的永久居留证明及中国护照，外国（地区）居民身份证或护照等。其中，境外自然人提交的有效身份证明文件及复印件需要经相关机构公证或认证为真实有效。

③自然人股东股票账户卡原件及复印件。

④投资者委托他人代办的，还应提供签署时经相关机构公证或认证为真实有效的委托代办书及复印件、经相关机构公证或认证为真实有效的代办人有效身份证明文件及复印件。委托他人代为办理现金选择权事项的授权委托书应当依照本公告附件二出具。

B、机构投资者需提交的行权申请材料：

①填写及签署并于签署时经相关机构公证或认证为真实有效的《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书》（格式见本公告附件一）。

②有效身份证明文件及复印件、境外机构投资者现行有效的章程及行使现金选择权的决议文件。

境外机构投资者有效身份证明文件是指商业登记证明文件，或与商业登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构设立并合法存续的文件等。境外机构投资者应当依据其现行有效的章程关于决策权限的规定对行使现金选择权事项作出决议。

境外机构投资者提交的有效身份证明文件、复印件及其合法存续的事项、境外机构投资者现行有效的章程及行使现金选择权的决议文件需要经相关机构公证或认证为真实有效。

③机构股东股票账户卡原件及复印件。

④机构负责人证明书与机构负责人有效身份证明文件复印件（加盖公章）。

机构投资者必须提交能够证明其机构负责人身份的证明文件，包括但不限于机构负责人证明书、说明负责人任职资格的章程或决议文件、记载有负责人职务和权限的注册证书等，为便于表述，统称“机构负责人证明书”。

根据申请主体的不同，除法人机构的机构负责人之外，机构负责人还包括合伙企业执行事务合伙人或机构执行事务合伙人委派代表、非法人创投企业负责人、其他机构董事、主要股东等，统称“机构负责人”。

境外机构投资者提交的机构负责人证明书与机构负责人有效身份证明文件均需要经相关机构公证或认证为真实有效。

⑤签署时经相关机构公证或认证为真实有效的机构负责人授权委托书（机构负责人签字或盖章并加盖机构公章）（如需）。

机构投资者机构负责人委派他人办理的，还需提交由其签字或盖章并加盖机构公章并于签署时经相关机构公证或认证为真实有效的授权委托书。委托他人代为办理现金选择权事项的授权委托书应当依照本公告附件二出具。

⑥经办人有效身份证明文件及复印件。

经办人为境外人士的，需提供经相关机构公证或认证为真实有效的代办人有效身份证明文件及复印件。

⑦机构投资者为合伙企业、非法人创投企业等非法人组织的，还应核验下列申请材料：

Ⅰ.合伙协议或投资各方签署的非法人创投企业合同及章程（加盖公章）；

Ⅱ.全体合伙人或投资者名单（加盖公章）、有效身份证明文件及复印件。

该机构投资者为境外机构的，则上述文件均需经相关机构公证或认证。

2）公证认证等事项

①投资者的有效身份证明文件记载的姓名（或名称）、号码应与申请表填写内容一致，留存的复印件应与原件一致（未规定提供复印件的必须留存原件）。

②除中国护照、台湾居民来往大陆通行证、以及办妥签证和入境手续的外国（地区）投资者持有的护照外，境外投资者（包括境外个人投资者和境外机构投资者）的行权申请材料需按以下要求办理认证或公证：

香港投资者提交的申请材料，须经我国司法部委托的香港公证人公证，并盖有中国法律服务（香港）有限公司转递香港公证文书专用章。

澳门投资者提交的申请材料，须经澳门政府公证部门或我国司法部委托的公证人公证，并经中国法律服务（澳门）公司加盖核验章。

台湾法人投资者提交的申请材料，须经台湾地区的公证部门公证，并由台湾海峡交流基金会按照1993年《海峡两岸公证书使用查证协议》寄送公证书副本，以及接收台湾公证书的内地公证协会出具的公证书正本与台湾海峡交流基金会寄送该会的副本一致的核对证明。

外国（地区）投资者提交的申请材料，须经我国驻该国使、领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的身份证明手续。如投资者所在国家（地区）与我国无外交关系，其提供的文件，需先经该国外交部或其授权机构和与我国有外交关系国家驻该国使、领馆认证后，再办理我国驻该第三国使、领馆认证。

③境外投资者提交的申请材料应为中文文本。如同时提供中文文本与外文文本，以中文文本为准。

④境外自然人、境外机构有权签署授权委托书的授权人在我国境内签署的授权委托书及《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书》，于签署时经境内公证机关公证，证明该委托书及《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书》是在境内签署且真实有效的，无需办理境外公证或认证等证明手续。

5、股份转让协议的签署及相关事项

（1）在申报时间成功申报现金选择权的股东须在2020年11月11日在本公司的统一协调安排下至上交所签署股份转让协议。

东贝B股股东委托他人前往上交所签署股份转让协议的，需出具授权委托书，该授权委托书中应当明确载明由被授权人代其签署股份转让协议的授权内容。该授权委托书应当经授权委托书签署地相关机构公证或认证为真实有效（即按照“4、申报方式”之“（2）2）公证认证等事项”的要求办理相应公证或认证手续）。

（2）股东在现场签署股份转让协议时，应当已经按照“4、申报方式”之“（2）行权申请材料”的要求，提交所有的证明材料，并出具相关证明材料原件以供核验。为完成此次股份转让和过户登记，股东后续还应根据《中国结算上海分公司营业大厅业务指南一一上市公司股份协议转让业务》等相关规定，按上交所和中证登上海分公司的要求补充提供其他证件和材料。

（3）在申报时间内成功申报且在规定时间内至上交所签订股份转让协议的现金选择权异议股东，可以签署《现金选择权行权过户登记授权委托书》（见本公告附件三），委托东贝B股向中证登上海分公司办理股份过户手续。

6、申报数量

（1）申报股份数量的上限是东贝B股异议股东截至东贝B股审议本次换股吸收合并相关事项的股东大会股权登记日所持有的东贝B股股份数并剔除被司法冻结、设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划后的股份数量，如遇股份送转的则做相应调整。

在东贝B股审议本次换股吸收合并相关事项的股东大会股权登记日之后，若东贝B股异议股东发生股票卖出/减少行为（包括但不限于被司法拍卖、强制扣划等情形）的，其享有现金选择权的股份数量相应减少；若东贝B股异议股东发生股票买入/增加行为（包括但不限于划转等情形），其享有现金选择权的股份数量不增加。

（2）关于申报期内多次申报的数量确定以多次申报数量之和为准。

（3）股东以邮政快递（EMS）等方式申报的行使现金选择权的股份数量与现场签订股份转让协议时实际持有的股份数量有差异的，以其中较低数量为准。

（4）若已申报行使现金选择权的股份，在向上交所和中证登上海分公司申请办理确认、过户事宜前转让的，则已转让股份的现金选择权申报无效。

7、申报联系方式和申报地点

（1）邮政快递（EMS）申报联系方式：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司

（2）联系人：黄捷

（3）联系电话：0714-5415858

（4）现场申报地点：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司

（5）现场签署股份转让协议地点：上海市浦东新区杨高南路388号上海金融交易广场25楼

8、现金选择权的提供方

本次现金选择权提供方为黄石国资公司。黄石国资公司将以1.220美元/股的价格无条件受让东贝B股异议股东有效申报行使现金选择权的股份并支付相应现金对价（对应的最大股份数为139,250股，对应的最大金额为169,885美元）。

东贝B股异议股东行使现金选择权，相当于以1.220美元/股的价格将股份出售给现金选择权提供方。

9、行权对价的支付

东贝B股异议股东成功申报现金选择权，并经上交所确认后，本公司将安排现金选择权提供方在代扣行权相关税费后向投资者指定的境内银行卡号（对机构股东则为境内银行账号）支付现金对价净额。本公司亦将协助向中证登上海分公司申请办理该部分行使现金选择权的股份过户至现金选择权提供方。

三、关注事项

1、东贝B股异议股东申报前应与质权人、司法机关或第三方权利人协商解除质押、司法冻结或其他权利限制；清算时仍存在质押、司法冻结或其他权利限制的股份，其现金选择权申报属于无效申报。

2、对于同一账户中的股份，东贝B股异议股东可部分申报行使现金选择权。

3、本公司在现金选择权申报当日刊登行使现金选择权提示性公告。

四、风险提示

1、2020年11月4日（即本公告见报日前一个交易日）东贝B股股票的收盘价为3.070美元/股，现金选择权价格为1.220美元/股，申报行使现金选择权的东贝B股异议股东将以1.220美元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。

2、若现金选择权异议股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持东贝B股股票将强制转换为东贝集团本次发行的A股股票。

五、费用

现金选择权申报方、提供方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照B股交易执行。因费用不足导致过户失败的，由责任方承担责任。股东在网下申报现金选择权及现场签署协议的相关费用，包括但不限于住宿费、交通费、餐饮费、通信费等均由股东自行承担。

六、联系方式

联系人员：黄捷

联系电话：0714-5415858

七、后续事宜

1、本次申报有效期满后，本公司将另行发布申报结果公告。

2、现金选择权申报结束后，本公司（被合并公司）股票将继续停牌，同时将向上交所申请终止上市，未申报或未有效申报行使现金选择权的股东所持的本公司B股股票将按换股比例转换为东贝集团本次发行的A股股票，转股时间另行公告。

八、备查文件

1、中国证券监督管理委员会关于本次重组的批文；

1、公司2020年6月22日股东大会决议；

2、现金选择权提供方的营业执照复印件。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2020年11月5日

附件一：行权申请书

黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报行权申请书

委托人声明：本企业/本人是在对黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”）现金选择权行权申报相关情况充分知晓的情况下，填写本申请书并同意东贝B股将本申请书连同本企业/本人签署的其他请求权行权申报文件一并提交上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理行权审核、确认和过户手续。本企业/本人授权东贝B股代表本企业/本人应上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求签署相关行权审核、确认和过户所需的表格、文件。本项授权的有效期限为本申请书签署日至东贝B股现金选择权方案实施完毕之日。

■

附件二：委托他人代为办理现金选择权相关事宜的授权委托书

授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证明文件种类及号码/商业登记证明文件号码：

股东账号：

被委托人姓名：

身份证明文件种类及号码：

委托人声明：本企业/本人是在对黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”）现金选择权行权申报相关情况充分知晓的情况下，授权被委托人代为办理本次现金选择权相关事项。

本企业/本人本次行使现金选择权相关信息如下：

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被委托人有权代表委托人办理现金选择权行权相关事项，包括但不限于递交现金选择权行权申请文件、签署股份转让协议、提交上海证券交易所行权确认手续及提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司行权股份查询、转让、过户登记手续等相关事项。

委托人授权被委托人签署《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》之附件三《黄石东贝电器股份有限公司现金选择权行权过户登记授权委托书》。

委托人同意被委托人将以下事项转授权由东贝B股办理：

1、转授权委托东贝B股代表委托人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理申报行使东贝B股现金选择权所涉及的股份查询、转让、过户登记手续；

2、转授权委托东贝B股将现金选择权行权事项相关申请书连同委托人或被委托人签署的其他请求权行权申报文件一并提交上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理行权审核、确认和过户手续；

3、转授权委托东贝B股代表委托人应上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求签署相关行权审核、确认和过户所需的表格、文件。

前述授权及转授权的有效期限为本授权委托书签署日至东贝B股现金选择权方案实施完毕之日。

委托人签名（盖章）

被委托人签名：

委托日期：

附件三：授权委托书

黄石东贝电器股份有限公司现金选择权过户登记授权委托书

委托人声明：本企业/本人是在对黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”）现金选择权行权申报委托的相关情况充分知晓的情况下委托东贝B股办理申报行使现金选择权行权所涉及的股份查询、转让、过户登记手续。

本企业/本人作为东贝B股的股东，兹授权委托东贝B股代表本企业/本人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理申报行使东贝B股现金选择权所涉及的股份查询、转让、过户登记手续。

本企业/本人授权委托东贝B股工作人员_________________办理将本企业/本人申报行使现金选择权的_________________股东贝B股B股股份（该数量与最终的有效申报数量不一致的，以有效申报数量为准）过户到现金选择权提供方_______________________________________的临时B股账户（账户号：________________________________________）。

本项授权的有效期限为本授权委托书签署日至东贝B股现金选择权方案实施完毕之日。

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司；

● 现金管理金额：8,100万元；

● 现金管理产品：利多多公司稳利20JG9197期人民币对公结构性存款、利多多七天通知存款；

● 现金管理期限： 6个月零3天、未约定期限；

● 履行的审议程序：2020年10月14日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司2020年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的行为的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

（1）募集及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字[2020]第00538号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（2）使用情况

2020年9月，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。募集资金将用于以下项目：

单位：人民币元

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（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、上海浦东银行股份有限公司“利多多公司稳利20JG9040期人民币对公结构性存款”产品；

（1）合同签署日期：2020年11月3日

（2）认购金额：6,500万元

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）收益计算天数：6个月零3天

（5）收益起计日：2020年11月3日

（6）到期日：2021年5月6日

（7）产品预期年化收益率：1.65%-3.00%

（8）费用：产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。

（9）争议的解决：因本合同产生的一切争议，双方应首先协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地的人民法院提起诉讼。

2、上海浦东银行股份有限公司“利多多7天通知存款”产品；

（1）合同签署日期：2020年11月3日

（2）认购金额：1,600万元

（3）产品类型：保本固定收益型

（4）收益计算天数： 7天为一个存款周期

（5）收益起计日：2020年11月3日

（6）到期日：以起息日起的每一个连续的七天期限为一个存款周期，未约定期限。

（7）产品预期年化收益率：每一个存款周期适用单独的七天通知存款利率2.025%；对于任何一笔存款资金，如果客户在该笔资金的某个存款周期届满之前实际支取了相应资金，则该笔存款资金的本周期的适用利率为实际支取日浦发银行挂牌公布的活期存款利率，但该次提前支取不影响该笔资金此前每一个存款周期的计息。

（8）争议的解决：本协议书项下的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。

（二）现金管理的资金投向

中信银行股份有限公司结构性存款产品、上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品、上海浦东发展银行股份有限公司通知存款类产品。

（三）风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方情况

受托方中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

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截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金投资于安全性好，流动性高的银行理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的情形。通过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的额度人民币8,100万元，占最近一期期末（截至2020年9月30日）货币资金余额的10.04%。本次购买现金理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将上海浦东银行股份有限公司“利多多公司稳利20JG9040期人民币对公结构性存款”产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算；将上海浦东银行股份有限公司“利多多7天通知存款”产品分类为货币资金，在“货币资金”科目下核算。

五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2020年10月14日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的行为的情况下，公司授权期限内使用合计不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益。议案内容和董事会决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对伟时电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，本事项尚需股东大会审议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

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特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2020年11月5日

申万菱信基金管理有限公司

关于旗下基金参加华宝证券有限责任公司基金费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）协商一致，决定2020年11月11日起，本公司旗下基金参加华宝证券基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

2020年11月11日起，投资者通过华宝证券办理本公司旗下基金的申购、定期定额投资、基金转换业务，享受费率优惠，具体折扣费率以华宝证券公告为准。相关基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件及本公司发布的最新业务公告。

投资者可访问本公司官方网站：www.swsmu.com,浏览或下载《旗下基金代销机构表》，了解华宝证券代理销售本公司旗下基金产品详细的情况。

费率优惠期限内，如本公司新增通过华宝证券代销的基金产品，则自该基金产品开放申购之日起，同时参加上述费率优惠活动。

2、费率优惠期限：以华宝证券官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于华宝证券代销的本公司旗下处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购、定期定额投资和基金转换费用，不包括后端收费模式的相关手续费、赎回费及处于基金募集期的基金认购费等其他业务的费用。

2、投资者在华宝证券办理上述业务，具体办理规则及程序请遵循华宝证券的规定。

3、投资者欲了解相关基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件及相关业务公告。

4、费率优惠解释权归华宝证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意华宝证券的有关公告。

三、咨询方式

1、华宝证券有限责任公司

客服电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

2、申万菱信基金管理有限公司

客户电话：400-880-8588

公司网址：www.swsmu.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于各基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月5日

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

整改的提示性公告

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本公司2020年10月1日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将申万军工A份额与申万军工B份额按照基金份额参考净值折算为申万军工份额。届时，基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，申万军工A份额、申万军工B份额仍可在二级市场正常交易，期间，申万军工A份额、申万军工B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将申万军工A份额与申万军工B份额按照基金份额参考净值折算为申万军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2020年11月5日

1 公告基本信息

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注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本公司特别提示广大基金份额持有人：

1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红，基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准（权益登记日申请更改分红方式的，对本次分红无效）。

2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响，若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式，应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。

3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益，除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。

4、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2020年11月5日

海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2020年11月5日

伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2020-013

伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告