江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－051号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年11月3日召开第十届董事会第二十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于董事会秘书变更的议案》。

详见公司《关于董事会秘书变更的公告》（2020-052号）。

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年11月4日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－052号

江苏悦达投资股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，葛俊兰女士申请辞去公司董事会秘书职务。董事会对葛俊兰女士担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示感谢！

公司于2020年11月3日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任秦大刚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。本次董事会会议召开前，秦大刚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事发表如下独立意见：秦大刚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将秦大刚先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核通过，因此我们同意公司董事会聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年11月4日

附：简历

秦大刚，男，1983年6月出生，硕士，经济师。曾任江苏悦达集团有限公司战略规划部科员、企业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－053号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年11月3日召开第十届监事会第十次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于增补监事的议案》。

监事会同意推荐葛俊兰女士为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意4人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年11月4日

附：简历

葛俊兰，女，1970年11月出生，大学学历。曾任江苏悦达集团有限公司计算机信息中心主任、董事局办公室副主任、主任，本公司董事会秘书。