河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2020一039
河南安彩高科股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年10月30日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2020年11月4日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于控股子公司投资建设榆济线对接工程项目的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案
具体内容详见单独公告。本议案为关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
董事会提请公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2020一40
河南安彩高科股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：安阳市安彩天然气管道有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准）。
● 建设内容：榆济线对接工程项目。
● 投资金额：3.17亿元。
● 特别风险提示:投资标的本身存在经营、市场和建设风险。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）控股子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）拟投资设立子公司开展西气东输豫北天然气支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）建设。具体情况如下：
一、对外投资概述
为拓展安彩能源豫北支线气源供应渠道，增强气源供应保障能力，安彩能源拟设立子公司开展榆济线对接工程项目建设。榆济线对接工程项目建成后，安彩能源西气东输豫北支线将与中石化榆济线实现连通。榆济线对接工程项目管道全长约43.6 km，预计总投资31,719.72万元，拟由安彩能源投资设立子公司开展项目建设相关工作。
该事项无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）拟设立公司基本情况
公司名称：安阳市安彩天然气管道有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准）；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：人民币12,000万元；
注册地址：河南省安阳市安阳县白璧镇站南大道与金凤路交叉口向西200米路北；
持股比例及出资方式：持股100%，安彩能源以货币方式认缴；
经营范围：天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的管理及配套设备、配件的销售；天然气储运；能源技术服务、咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理局核准登记为准。
（二）榆济线对接工程项目基本情况
榆济线对接工程项目起自中石化榆济线安阳县高村阀室，终点在龙安区马投涧与豫北支线安阳枢纽站对接，管线长度约43.6km。榆济线对接工程项目预计总投资31,719.72万元，财务内部收益率为10.3%（税后），投资回收期为10.91年，计划建设期1年。
三、对上市公司的影响
随着环保政策及能源结构的调整，豫北地区对天然气需求逐年增加，用气高峰时期豫北支线已接近满负荷运行。榆济线对接工程项目与中石化榆济线连通，有助于构建安彩能源多气源供应体系，缓解西气东输供气压力，巩固安彩能源多气源优势，增强气源供应保障能力，提升经营效益；同时榆济线对接工程项目与公司退城进园项目连接，有助于提高园区公司项目气源安全供应保障能力。
四、榆济线对接工程项目风险分析
（一）可能存在的风险
1.经营和市场风险
一是豫北地区运行及规划多条支线管网，榆济线对接工程项目可能面临市场竞争加剧，不能实现预期效益的风险。二是LNG点供、煤炭等管道天然气替代品价格波动也为管道天然气市场带来了一定影响。
应对措施：一是加强生产经营管理，利用“煤改气”、“村村通”等天然气相关政策，积极开拓下游市场和潜在客户，提升区域市场份额，增强榆济线对接工程项目竞争力。二是开展与区域管网的互联互通，通过增加管输量、提升主营业务收入弥补价格波动等市场风险。
2.榆济线对接工程项目建设风险
榆济线对接工程项目实施过程中，面临土地征用等事宜，施工、协调难度较大，存在因不可控因素造成的工程建设期延长、投资金额增加等风险。
应对措施：加强与相关方沟通协调力度，推进榆济线对接工程项目建设进程，降低项目建设风险。
公司将根据榆济线对接工程项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2020一41
河南安彩高科股份有限公司
关于控股股东申请豁免及变更承诺
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）《承诺函》，河南投资集团申请豁免及变更安彩高科厂区内工业用地使用权承诺。
一、承诺产生的背景
安彩高科现厂区内工业用地共813亩，使用权人为公司控股股东河南投资集团，其中河南投资集团于2011年取得476亩土地使用权并办理土地使用权证书，剩余337亩土地使用权由河南投资集团于2013年底竞拍取得。由于337亩工业用地使用权及部分地上房产存在抵押登记未解除等历史遗留问题，影响土地使用权转移登记进程。
公司于2012年、2015年开展非公开发行工作，控股股东河南投资集团就安彩高科厂区内工业用地情况，做出了“保障公司厂区工业用地独立性的承诺”等承诺函。
二、原承诺内容及履行情况
（一）2012年工业用地独立性承诺
河南投资集团承诺：为保障安彩高科厂区工业用地的独立性，本公司作为安彩高科控股股东，将积极参与厂区内337亩土地的竞拍，并自拍得后六个月内与已获得土地使用权的安彩高科厂区内476亩工业用地以不盈利为目的一并转让给安彩高科，其中已取得土地使用权的476亩工业用地在转让前继续供安彩高科无偿使用。
（二）2015年工业用地独立性承诺
河南投资集团承诺：为保障安彩高科厂区工业用地的独立性，本公司作为安彩高科控股股东，将竞拍持有的337亩土地及地上房产，在办理完毕权属证书后六个月内以不盈利为目的转让给安彩高科，转让前前述土地及房产供安彩高科无偿使用。
河南投资集团严格履行所做出的承诺，截止目前，安彩高科持续无偿使用上述土地及地上房产。
三、原承诺涉及土地相关进展
经多方积极协调推动，2020年10月30日，河南投资集团完成安彩高科厂区内337亩土地使用权属证书办理工作。至此，河南投资集团取得安彩高科厂区内813亩工业用地使用权证书。
四、豁免及变更承诺履行事项的原因
河南投资集团原做出的承诺是为了保证安彩高科厂区内工业用地独立性，因政府规划调整等客观情况发生变化，安彩高科工业用地使用权独立性能够得以保证。具体情况如下：
根据安阳市政府对安彩高科退城进园工作安排，要求公司将现厂区相关产业搬迁至安阳市龙安区产业集聚区。本着支持安彩高科发展的角度，安阳市政府同意解决安彩高科退城进园项目工业用地使用权需求，能够满足公司资产独立性要求（详见公司于2018年7月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临2018-026公告）。截止目前，公司全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司在安阳市龙安区产业集聚区投资建设的900t/d光伏玻璃退城进园项目已与土地主管部门签署了《退城进园项目用地协议书》。安彩高科搬迁完成后，工业用地使用权权属清晰，不需再使用河南投资集团承诺所涉及的813亩工业用地。
鉴于上述情况，河南投资集团申请豁免将持有安彩高科厂区内共813亩工业土地使用权转让给安彩高科的承诺，并做出新的承诺：在安彩高科完成退城进园搬迁前，现厂区内813亩工业用地及部分地上房产继续供安彩高科无偿使用。
五、豁免及变更承诺对公司的影响
河南投资集团申请豁免、变更其于2012年和2015年出具关于保障公司厂区工业用地独立性的承诺，不会对公司生产经营及资产独立性产生不利影响。河南投资集团做出新的承诺，能够保证安彩高科完成搬迁前现厂区内生产经营工作的稳定运行。
六、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
1.事前认可意见
公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为河南投资集团有限公司豁免关于保障公司厂区工业用地独立性的承诺并做出新的承诺符合有关法律、法规和规范性文件的要求。同意提交公司七届董事会第七次会议审议。
2.独立意见
鉴于公司目前正在实施退城进园工作，公司厂区现有产业将搬迁至安阳市龙安区产业聚集区，本次豁免及变更承诺事项不会对公司生产及经营状况产生不利影响。本次公司控股股东河南投资集团有限公司申请豁免及变更相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
公司董事会在审议相关议案时关联董事进行了回避，审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次控股股东申请豁免及变更土地相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020年11月5日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2020-042
河南安彩高科股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月20日10点30分
召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月20日
至2020年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
议案《关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案》已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见与本公告同日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间
2020年11月17日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30
(二)登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(三)登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
六、其他事项
(一)本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三)联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
邮政编码：455000 联系电话：0372一3732533
传真：0372一3938035 联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020年11月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
安彩高科第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2020一043
河南安彩高科股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第七届监事会第七次会议于2020年10月30日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于11月4日采用通讯方式举行，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审阅，审议并通过了以下议案：
关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案
本次控股股东申请豁免及变更土地相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2020年11月5日
