北京海量数据技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2020-093
北京海量数据技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；
4、公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会转授权人员全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案1、2（2.01-2.10）、3、4、7、8、9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案10关联股东胡巍纳女士、刘惠女士、肖枫先生、陈志敏先生及其一致行动人朱华威女士均已回避表决，本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张晓彤、蔚霞
2、律师见证结论意见：
通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京海量数据技术股份有限公司
2020年11月6日
