中兴天恒能源科技（北京）股份公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2020-145

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三十二次会议于2020年11月5日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于为江苏中能燃气有限公司向江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》

公司全资孙公司江苏中能燃气有限公司拟向江苏银行迈皋桥支行申请流动资金贷款业务，借款金额不超过2,400万元人民币，期限为12个月，借款利率为5.22%。由中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天资产管理有限公司、无锡东之尼燃气有限公司、邓天洲、黄博提供连带责任担保。

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟为下属子公司提供担保的公告》（临2020-146），敬请投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经公司2020年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（临2020-147），敬请投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2020年11月6日

证券代码：600856 证券简称： *ST中天 公告编号：临2020-146

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于拟为全资孙公司江苏中能燃气有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏中能燃气有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）拟为全资孙公司江苏中能燃气有限公司（以下简称“江苏中能”）向江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行（以下简称“江苏银行迈皋桥支行”）提供担保额为不超过2,400万元人民币连带责任担保，公司已实际为江苏中能提供担保余额为0元人民币；

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为6.65亿元人民币。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

江苏中能为公司全资孙公司，本次担保为公司为江苏中能申请流动资金贷款业务提供担保。拟借款金额不超过2,400万元人民币，期限为12个月，由公司、青岛中天资产管理有限公司、无锡东之尼燃气有限公司、邓天洲、黄博提供连带责任担保。截至本公告日止，相关合同尚未签署，该事项需经公司股东大会审议，待相关合同签署且经公司股东大会审议通过后，将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2020年11月5日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于为江苏中能燃气有限公司向江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。截至本公告日，以上担保事项相关合同尚未签署，待签署完毕且经公司股东大会审议通过后将在指定媒体和上海证券交易所网站披露。

二、被担保人基本情况

■

最近一年一期的财务数据：

单位：人民币/元

■

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额为55.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为605.37%，占公司最近一期经审计总资产的比例为49.44%；公司对控股子、孙公司提供的担保总额为48.37亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的530.37%；占公司最近一期经审计总资产的比例为43.32%；截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期担保累计金额为6.65亿元人民币。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2020年11月6日

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：2020-147

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月23日 14点 00分

召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座7层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月23日

至2020年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2020年11月6日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（三）登记时间和地点：2020年11月20日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00时）到北京市东城区东长安街1号东方广场W2座7层会议室办理登记。

（四）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(收件截止日2020年11月20日16：00时)。

六、其他事项

（一）通信地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座7层

邮编：100738

联系电话：010-85800856-8856

传真：010-85180856

邮箱：you.ht@snencn.cn

联系人：郭静

（二）会务费用

与会股东一切费用自理。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2020年11月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中兴天恒能源科技（北京）股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月23日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600856 证券简称：*ST中天 公告编号：临2020-148

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于控股股东青岛中天资产管理有限公司及一致行动人

黄博所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次被司法拍卖的股份为公司控股股东青岛中天资产管理有限公司所持公司持有公司6,000,000股无限售股份，占公司总股本的0.44%，占其所持股份的6.48%；黄博先生持有公司的10,000,000股有限售股份，占公司总股本的0.73%，占其所持股份的28.01%。

● 本次司法拍卖完成后，其持有的公司股份将由138,020,637股减少至122,020,637股，占公司总股本的比例由10.11%减少至8.93%。

● 本次拍卖有可能导致森宇化工油气有限公司及其一致行动人的表决权由10.41%减至9.24%。

● 公司于2020年11月5日披露了《关于公司股东黄博、邓天洲所持公司部分股份被司法拍卖进展的公告》（公告编号：2020-144），被司法拍卖的股份为公司股东邓天洲先生、黄博先生合计持有公司的10,400,000股股份，占公司总股本的0.76%，截至本公告披露日拍卖已完成但尚未完成股权划转。

● 本公告中所涉数据均为截至本公告披露日数据；本公告中数据尾差为数据四舍五入所致。

一、基本情况

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）近日获悉，北京市第三中级人民法院发布《青岛中天资产管理有限公司持有的*ST中天(证券代码600856)600万股股份》、《黄博持有的*ST中天(证券代码600856)1000万股股份》的拍卖公告，具体如下：

（一）公司控股股东青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）持有的公司600万股无限售股份将在淘宝网网络司法拍卖平台进行公开拍卖，相关内容如下：

北京市第三中级人民法院将于2020年12月5日10时至2020年12月6日10时止（延时的除外）在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动（网址：http://sf.taobao.com/010/03，户名：北京市第三中级人民法院），起拍价为7,074,000元，保证金为360,000元，加价幅度为30,000元。

（二）公司股东黄博先生持有的公司1,000万股有限售股股份将在淘宝网网络司法拍卖平台进行公开拍卖，相关内容如下：

北京市第三中级人民法院将于2020年12月5日10时至2020年12月6日10时止（延时的除外）在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动（法院账户名：北京市第三中级人民法院，法院主页网址：https:// sf.taobao.com/010/03），起拍价为11,790,000元，保证金为600,000元，加价幅度为5,000元。

二、公司股东变更情况

（一）截至本公告披露日止，公司控股股东中天资产及其一致行动人持有公司138,020,637股股份，占公司总股本的10.11%，其中中天资产持有公司92,620,637股股份，占公司总股本的6.78%，为公司控股股东；黄博先生持有公司35,700,000股股份，占公司总股本的2.61%；邓天洲先生持有公司9,700,000股股份，占公司总股本的0.71%。

（二）森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）通过表决权委托的形式取得其对公司所持普通股对应的表决权、提名和提案权、召集权等权利（详见公告：临2019-083、临2019-112）。2020年7月3日，公司发布《关于中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司及森宇化工油气有限公司增持公司股份计划的公告》（临2020-104），中国森田企业集团有限公司通过二级市场集中竞价方式持有公司股份1,990,900股，占公司股份总数的0.15%，森田投资集团有限公司通过二级市场集中竞价方式持有公司股份1,983,000股，占公司股份总数的0.15%。

截至本公告披露日止，森宇化工及其一致行动人共持有公司3,973,900股，占公司总股本的0.3%，共计持有的表决权为10.41%。

本次拍卖有可能导致森宇化工及其一致行动人的表决权由10.41%减至9.24%，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

三、相关说明风险与提示

（一）本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

（二）本次拍卖如成功并过户完成后，将会直接导致森宇化工持有公司及其一致行动人的表决权由原来的由10.41%变更为9.24%。

（三）本次拍卖不会导致控股股东发生变化。

（四）公司股东黄博先生持有公司的1,000万股股份将于2020年11月16日10时至2020年11月17日10时止在淘宝网网络司法拍卖平台进行公开拍卖（详见公司于2020年10月21日披露的《 关于股东黄博、邓天洲所持公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》，公告编号：2020-140）。

（五）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 董 事 会

2020年11月6日