宁波弘讯科技股份有限公司
控股股东减持股份进展的公告
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-061
宁波弘讯科技股份有限公司
控股股东减持股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
截至本公告披露之日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东Red Factor Limited及一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司合计持有公司无限售条件流通股229,215,600股，占公司总股本的56.7058%。其中，Red Factor Limited直接持有199,215,600股，占当前总股本404,219,000股的49.2841%；一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司是Red Factor Limited间接全资子公司，直接持有30,000,000股，占当前总股本7.4217%。(因减持计划披露后，Red Factor Limited向宁波帮帮忙贸易有限公司协议转让了30,000,000股，并于2020年9月22日完成了过户登记。具体详见公司2020年9月23日披露的2020-046《关于控股股东在同一实际控制人下协议转让部分股份完成过户登记的公告》）
● 集中竞价减持计划的进展情况
公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东减持股份计划的公告》（公告编号：2020-041）。公司控股股东Red Factor Limited拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份共计不超过24,253,140股，其中通过竞价交易减持不超过8,084,380股。具体内容详见公司于当日披露的相关公告。
近日，公司收到Red Factor Limited的《关于减持股份计划进展告知函》，获悉Red Factor Limited通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,042,100股，占公司总股本的0.9999%，具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体有一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司持有30,000,000股，占当前总股本7.4217%。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
■
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
控股股东Red Factor Limited的股份减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，Red Factor Limited将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施后续股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。控股股东将及时告知具体实施进展，公司将按照相关法律法规的规定及时履行相应信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2020年11月6日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-062
宁波弘讯科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事、运营总监（COO）俞田龙先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事长熊钰麟先生、董事熊明慧女士、独立董事唐功远先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;本议案关联股东RED FACTOR LIMITED及其一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所
律师：史晓沪、穆琛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波弘讯科技股份有限公司
2020年11月7日
