华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-061

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年11月6日发出会议通知，2020年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司拟将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，延长至2022年12月10日。

陈砚先生系第二期员工持股计划参与人员，回避表决。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月十日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-062

华测检测认证集团股份有限公司

关于第二期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第二期员工持股计划基本情况

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。

2018年10月9日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》等议案。

2018年10月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划资产管理合同》。

2018年12月11日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票3,224,500股，成交金额合计1999.19万元，成交价格为6.2元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为本公告日起 12 个月，即 2018年12月11日至2019年12月10日。本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2018年12月11日至2020年12月10日。

截至目前，公司第二期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第二期员工持股计划存续期延期情况

本次员工持股计划的存续期将于2020年12月10日届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2022年12月10日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2022年12月10日。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月十日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2020-063

华测检测认证集团股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号）核准，公司非公开发行不超过9,200万股新股。2016年10月25日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告书》，公司发行新股71,539,657 股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金总额为 919,999,989.02 元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具（天健验〔2016〕3-133号）《验资报告》验证确认。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，公司及子公司已与保荐机构、相关银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，并开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

三、本次募集资金专户注销情况

公司本次办理注销的募集资金专户对应的募投项目为“华东检测基地（苏州）二期”。截至2020年8月31日，“华东检测基地（苏州）二期” 已实施完毕，该项目承诺投资总额12,646.42万元，累计投入14,066.41万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），募集资金专户中信银行深圳分行（账号8110301012500136193）余额为0元。

募集资金专户办理注销过程中收到前期银行利息收入105,776.50元，经公司与独立财务顾问、开户银行协商，募集资金专户的利息收入已全部转入公司募集资金专户华润银行深圳福田支行（银行账号：219210057988300003），募集资金专户中信银行深圳分行余额为0元。公司已于2020年11月6日办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及子公司苏州市华测检测技术有限公司、独立财务顾问长江保荐有限公司与中信银行深圳分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十一月十日