广东东鹏控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2020-010
广东东鹏控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年10月22日召开第四届董事会第三次会议，决议召开2020年第二次临时股东大会，并于2020年10月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2020-008）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年11月9日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长何新明先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共29人，代表有表决权股份1,030,041,900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数1,173,000,000股的87.8126%。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份874,096,078股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数1,173,000,000股的74.5180%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共14人，代表有表决权股份155,945,822股，占公司有表决权股份总数1,173,000,000股的13.2946%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共16人，代表有表决权股份15,241,900股，占有表决权股份总数1,173,000,000股的1.2994%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意15,213,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8150%；反对28,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1850%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9972%；反对28,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意1,030,013,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9973%；反对28,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
董 事 会
2020年11月10日
