内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
2020-11-10
来源：上海证券报
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2020-150
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会临时会议于2020年11月9日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议对2020年11月5日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第一期长期服务计划》。
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据长期服务计划的相关规定，公司第一期长期服务计划具体内容如下：
1、第一期长期服务计划的资金来源为员工的合法薪酬与奖金额度，资金总额为166,000,000元；
2、第一期长期服务计划股票来源于二级市场购买；
3、第一期长期服务计划标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期计划时起计算；
4、第一期长期服务计划经公司董事会审议通过后3个月内完成购买；
5、第一期长期服务计划参与人的持有情况如下：
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董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年十一月十日
