新疆伊力特实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-046
新疆伊力特实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月9日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所温晓军律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长陈智先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事姜方基、陈双英因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈志远因工作原因未能出席本次会议；
3、公司副总经理刘新宇、董事会秘书君洁出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于增加部分固定资产投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
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本议案尚需提交公司债券持有人会议审议通过后生效。
9、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13.00关于选举董事的议案
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14.00关于选举独立董事的议案
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15.00关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：温晓军、陈万财
2、律师见证结论意见：
国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2020年11月10日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2020-047
新疆伊力特实业股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月2日以邮件方式发出召开公司八届一次董事会会议的通知，2020年11月9日以现场方式召开公司八届一次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事陈双英因出差原因未能亲自出席会议，委托董事长陈智代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、选举第八届董事会董事长的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
经公司控股股东推荐，全体董事选举陈智先生为公司第八届董事会董事长。
陈智先生简历：
陈智，男，54岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长,曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、聘任公司总经理及董事会秘书的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
根据董事长陈智先生提名，聘任陈双英先生为公司总经理，聘任君洁女士为公司董事会秘书，任期为三年（自聘任之日起）。
简历如下：
陈双英，男，55岁，党员，大专学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、董事及总经理,曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
君洁，女，43岁，党员，研究生学历，中级职称，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、聘任公司副总经理、总工程师的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
经公司总经理陈双英先生提名，董事会聘任刘新宇先生、李超先生、卢扬先生为公司副总经理、李强先生为总工程师。高级管理人员简历如下：
刘新宇：男，56岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事及副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李超：男，55岁，党员，大学学历，工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
卢扬：男，50岁，中共党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任第四师72团党委委员、副团长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李强：男，49岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼生产设备部部长，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司第八届独立董事冉斌、肖建峰、刘清江对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
（1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
（3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
四、确定公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
公司2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，为发挥公司董事会下设专业委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司董事会拟调整公司战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选如下：
（1）董事会战略与发展委员会人员：
主任委员：陈智
委员：陈双英、刘清江、蒋宏
（2）董事会审计委员会人员：
主任委员：肖建峰
委员：刘清江、冉斌、蒋宏
（3）董事会提名委员会人员：
主任委员：冉斌
委员：陈智、陈双英、刘新宇
（4）董事会薪酬与考核委员会人员：
主任委员：蒋宏
委员：刘清江、冉斌、肖建峰
（5）关联交易控制委员会人员：
主任委员：刘清江
委员：蒋宏、冉斌、肖建峰
五、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（2020年11月修订）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
议案五需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2020年11月10日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2020-048
新疆伊力特实业股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月2日以传真方式发出会议通知，2020年11月9日以现场方式召开公司八届一次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈志远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届监事会主席的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
陈志远：男，57岁，党员，大学学历，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2020年11月10日
