成都大宏立机器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-024

成都大宏立机器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年11月9日（星期一）在四川省成都市大邑县工业大道128号（经济开发区）公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2020年11月3日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和预先支付的发行费用的议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资的议案》；

根据公司经营计划和战略发展需要，公司拟在成都市高新区新设立两家子公司、在成都市大邑县新设立一家子公司，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》；

同意为促进暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资周期不超过12个月的理财产品，额度不超过3.8亿元，该额度自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年11月25日下午14:00，在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）二楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年11月9日

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-025

成都大宏立机器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年11月9日（星期已）以现场表决的方式召开，会议通知于2020年11月6日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和预先支付的发行费用的议案。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资的议案》；

根据公司经营计划和战略发展需要，同意公司在成都市高新区新设立两家子公司、在成都市大邑县新设立一家子公司。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》；

同意为促进暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，同意将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资周期不超过12个月的理财产品，额度不超过3.8亿元，该额度自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2020年11月9日

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-027

成都大宏立机器股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”或“大宏立”）于2020年11月9日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资的公告的议案》，同意拟在成都市高新区新设立两家子公司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本5,000万元）、成都大宏立新材料科技有限公司（注册资本5,000万元）；在成都市大邑县新设立一家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本800万元）。具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司经营计划和战略发展需要，公司拟在成都市高新区新设立两家子公司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本5,000万元）、成都大宏立新材料科技有限公司（注册资本5,000万元）；公司拟在成都市大邑县新设立一家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本800万元）。

（二）本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决，不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序：拟设立的三家子公司尚需经过相关部门的审批，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以有关部门最终核准登记为准。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：成都大宏立供应链投资有限公司。

注册资本：人民币5,000万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有100%股权。

经营范围：开展实业投资（机械制造类、铸造类、锻造类、机电类、液压类、环保设备类实业投资）。制造类项目投资、投资咨询、项目投资管理。

（二）公司名称：成都大宏立新材料科技有限公司。

注册资本：人民币5,000万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有100%股权。

经营范围：项目投资、投资咨询、投资管理，金属矿、非金属矿投资、开采、运营。

（三）公司名称：成都大宏立机电安装有限公司。

注册资本：人民币800万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有100%股权。

经营范围：机电安装工程；电子与智能化工程；弱电工程；通信工程；消防设施工程；管道工程；综合布线工程；城市及道路照明工程；输变电工程；园林绿化工程；环保工程；市政公用工程；信息系统集成；机电设备销售、租赁；起重设备安装工程。

以上内容以相关主管部门最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

根据公司经营计划和战略发展需要，公司新设立的三家子公司，有利于增强公司的竞争能力。但是新设立的子公司短期内不能产生经济效益，预计对公司2020年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、对外投资存在的风险

新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场环境等方面的风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持健康有序运行，但是如果公司管理水平不能随公司业务规模扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的风险。为此公司需密切关注子公司业务开展情况，并进一步完善公司管理体系、建立健全的内控制度等方式降低对子公司的管理风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年11月9日

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-028

成都大宏立机器股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”或“大宏立”）于2020年11月9日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000.00万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理。闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好的投资理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国都证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1578号）许可，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,392.00万股，发行价格为每股20.20元。截止2020年8月13日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股，募集资金总额483,184,000.00元，扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用等发行费用55,277,394.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币427,906,605.28元。上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2020】第14-00016号的验资报告。公司已开立专户存储上述募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

单位：元

■

注：募集资金到位后，以募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。根据公司募集资金管理制度，募集资金满足上述项目投资后的剩余资金，在履行相关审议程序后，可用于与公司主营业务相关的其他项目。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资产品品种

基于控制风险的考虑，公司闲置募集资金现金管理的投资产品品种为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资决议有效期

自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 38,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露募集资金使用情况。

四、现金管理的风险及控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部、内审部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时报告公司董事长，并及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理。公司此次使用暂时闲置资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2020年11月9日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。监事会认为：公司及使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

（二）独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司使用不超过38,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐异构意见

经核查，保荐机构认为：本次大宏立使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。综上，本保荐机构对大宏立本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年11月9日

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-029

成都大宏立机器股份有限公司关于召开

2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“大宏立”、“公司”）于2020年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月25日（星期三）召开公司2020年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议批准召开2020年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月25日14:00。

（2）网络投票时间：2020年11月25日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2020年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年11月25日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年11月18日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）二楼会议室。

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

10、融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议议案名称

（1）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、披露情况：上述议案的详细内容参见公司2020年11月9日在巨潮资讯网上刊登的有关内容。

3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持

股凭证原件；

（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐

户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020年11月19日前送达至公司；

（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年11月19日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:30。

3、登记地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司董秘办。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：高勇

联系电话：028-88266821

传真：028-88266821

邮箱：dhljq@dhljq.com

邮编：611330。

七、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

附件1：参与网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

成都大宏立机器股份有限公

董事会

2020年11月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350865”，投票简称为“宏立投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月25日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月25日，9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人持有成都大宏立机器股份有限公司 股股份，兹全权委托 先生/女士代表我本人出席成都大宏立机器股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

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投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；

3、授权委托书须为原件。

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。

委托日期：年 月 日

附件3：

成都大宏立机器股份有限公司

2020年第四次临时股东大会参会登记表

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