中建西部建设股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-069

中建西部建设股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会 。

2.召开时间

现场会议时间：2020年11月10日（星期二）15:30。

网络投票时间：2020年11月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生 。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人，代表股份585,332,845股，占公司股份总数的46.3683％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份582,298,543股，占公司股份总数的46.1280％。

通过网络投票的股东7人，代表股份3,034,302股，占公司股份总数的0.2404％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表9人，代表股份33,453,775股，占公司股份总数的2.6501％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意585,319,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

2.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意585,319,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

3.审议通过《关于修订〈中建西部建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意585,319,345股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决情况：同意33,440,275股，占出席会议有表决权股份总数的99.9596％；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意33,440,275股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9596％；反对13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0404％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有551,879,070股)回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.中建西部建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2020年11月11日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-070

中建西部建设股份有限公司

第六届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十四次董事会会议通知于2020年11月6日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年11月10日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事陶智、朱瑛、李大明以通讯表决方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司第六届董事会成员任期已于2020年5月届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，同意提名吴志旗先生、陶智先生、王磊先生、林彬先生、国建科先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；李大明先生、张海霞女士、倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照有关法律法规的规定继续履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

同意公司根据实际经营需要，对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关经营范围条款进行修订。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2020年11月11日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2020年11月26日（星期四）15：30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦24楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届三十四次董事会决议。

2.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。

3.《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年11月11日

附件：董事候选人简历

吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月起任公司党委书记、董事长、总经理。

吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陶智先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司可视图文公司经理，新疆公众信息产业有限责任公司总经理，新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，新疆公众信息产业股份有限公司总经理；现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经理，新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月起任公司董事。

陶智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王磊先生：中国国籍，汉族，1971年出生，研究生学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理、党委书记；现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，任新疆天山筑友混凝土有限责任公司党委书记、董事长。2017年5月起任公司董事。

王磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林彬先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，2001年10月起任新疆西部建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

林彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

国建科先生：中国国籍，汉族，1973年出生，研究生学历，高级会计师。曾任中建三局商品混凝土公司总会计师、副总会计师、财务部经理，中建商品混凝土有限公司党委委员、总会计师，中建西部建设股份有限公司副总会计师、财务资金部总经理；2020年4月起任公司党委委员、财务总监。

国建科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

李大明先生：中国国籍，汉族，1967年出生，研究生学历，律师。曾任新疆地矿局第一区调大队助理工程师、团委书记，新疆地矿厅团委委员等；现为新疆天阳律师事务所合伙人，任新疆天阳律师事务所管委会副主任，2006年9月取得独立董事任职资格，兼任美克国际家居用品股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2017年5月起任公司独立董事。

李大明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年出生，研究生学历，注册会计师、建筑工程师、律师。曾任乌铁分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，新疆长城油气有限公司财务总监，曾兼任新疆财经大学会计学院硕士研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员；现任新疆银石律师事务所合伙人、律师，兼任民盟新疆区委会青年委员会主任、民盟中央青年委员会委员。2006年5月取得独立董事资格，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司独立董事，现兼任新疆德润经济建设发展有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。

张海霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

倪晓滨先生：中国国籍，1973年出生，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立信会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所新疆分所副所长。2003年11月取得独立董事资格，曾兼任新疆城建（集团）股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

倪晓滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-071

中建西部建设股份有限公司

第六届二十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十九次监事会会议通知于2020年11月8日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年11月10日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司第六届监事会成员任期已于2020年5月届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会研究，同意提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会监事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照有关法律法规的规定继续履行监事职务。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

2. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：全体监事以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会认为公司本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届二十九次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2020年11月11日

附件：监事候选人简历

曾红华先生：中国国籍，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记，中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任，中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记，公司职工代表监事；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年5月起任公司监事会主席。

曾红华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

姜高峰先生：中国国籍，汉族，1980年生，研究生学历，高级政工师。曾任中建三局一公司组织部科员，中建三局一公司郑州分公司办公室主任，中建商品混凝土天津公司办公室主任，中建商品混凝土有限公司办公室副主任，中建西部建设北方有限公司办公室副主任（主持工作），中建成都天府新区建设有限公司办公室主任，中建西部建设新疆有限公司党委副书记、纪委书记。现任中建西部建设股份有限公司纪检审计部副总经理（主持工作）。

姜高峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-072

中建西部建设股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第六届三十四次董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相关经营范围条款进行修订。具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；混凝土预制构件及成品加工、生产及销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询；非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑的加工、销售；环保技术推广服务；计算机软件及互联网相关技术开发；电子商务、互联网信息服务；技术推广服务；检测服务；从事货物及技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备经营租赁、零配件销售；房地产租赁经营、物业管理；劳务派遣服务；贸易代理。

调整后的经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务服务；贸易服务。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》“第2章 经营宗旨和经营范围”中“第14条”条款进行相应修订，其他内容不变。《公司章程》修订对照表如下：

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该议案尚需提交股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续，具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年11月11日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-073

中建西部建设股份有限公司

关于终止和结项募集资金投资项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止和结项募集资金投资项目并将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802 号文）核准，公司于2017年11月23日非公开发行普通股（A 股）股票230,120,254股，每股面值1元，发行价格8.80 元/股，共计募集资金202,505.82万元。其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20 万元。

截止2017年12月6日，实际支付承销费3,640.12万元，余款178,365.71万元存入公司募集资金专户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经2015年五届八次董事会修订），并经公司2008年第一次临时股东大会表决通过（修订版经2015年第一次临时股东大会表决通过）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至2020年11月10日募集资金账户余额如下：

单位：万元

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三、募集资金使用情况及节余资金计划

（一）募集资金计划投资及变更情况

本次发行募集资金总额为202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500.00万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目、商品混凝土技术改造项目、产业链建设项目、研发中心项目及补充流动资金。

公司于2018年10月18日召开第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原6个商品混凝土生产网点建设募投项目结余资金28,962.79万元和1个产业链建设项目结余资金4,556.00万元，共计33,518.79万元用于新增募投项目的建设，新增2个商品混凝土生产网点建设项目，2个商品混凝土技术改造项目，1个产业链建设项目，合计投入募集资金20,874.22万元，剩余结余资金12,644.57万元继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

公司于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原11个商品混凝土技术改造项目结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余资金12,644.57万元合计49,815.49万元用于新增募投项目的建设，新增4个商品混凝土生产网点建设项目、3个产业链建设项目、1个研发中心项目，合计投入募集资金39,090.59万元，剩余结余资金10,724.90万元继续存放于募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。

调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金结余情况

截至2020年11月10日，公司累计已使用募集资金116,275.97万元，募集资金专用账户余额为65,707.92万元（包括未指定用途募集资金和利息收入），募集资金总体使用进度为70%。具体情况如下：

单位：万元

■

注：该项目投入为前期投入，于2018年4月以募集资金置换。2019年8月22日公司第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司内部规划，终止武汉、新疆及成都研发中心项目并新投入中建西南新材料研发中心项目。

（三）募集资金结余原因

因行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素，部分募投项目投资计划发生了变化，产生了资金结余，现针对具体项目进行原因分析：

1.商品混凝土生产网点建设项目

（1）西安户县站：该项目计划募集资金投入额26,000万元，截至2020年11月10日累计投入7,429.49万元，投资进度29%。该项目的投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对该项目的投入较为缓慢，受房地产政策调控及国内疫情影响等因素，西安区域建筑行业景气度出现了一定程度的下滑，综合考虑当期市场行情以及工业园区实际情况及后续运营需要，项目在建设过程中，优化了设计方案。同时，在日常采购过程中，公司注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度利用原有的设备设施，减少部分生产装备购置，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，节约了建设资金。此外，公司坚持谨慎、稳健和节约的原则，根据项目实施情况，通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。公司终止该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，可以对资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使用效率，为公司创造更大的效益，未来根据市场及公司发展需要若需继续投入该项目的，公司将采用自有资金继续投资该项目。

（2）西安航天工业园站：该项目计划募集资金投入额12,000万元，截至2020年11月10日累计投入18.59万元，投资进度0%。由于公司已在西安区域布局了西安户县和临潼项目，区域布局已基本完善，鉴于当前市场形势的变化，根据公司最新的内部发展规划要求，为保证公司非公开发行募集资金的及时、有效、合理利用，经公司审慎研究，计划终止该项目。

（3）武汉张湾厂：该项目计划募集资金投入额4,220.00万元，截至2020年11月10日累计投入3,675.60万元，投资进度87%。受武汉疫情影响等因素，武汉区域投资项目开工时间均出现不同程度延缓，虽然目前国内疫情有所好转，但下游行业业务需求仍在逐步恢复中，因此综合考虑当期市场行情及后续运营需要，项目在建设过程中，及时优化了设计方案。同时，在日常采购过程中，公司注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度利用原有的设备设施，减少部分生产装备购置，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，节约了建设资金。此外，公司坚持谨慎、稳健和节约的原则，根据项目实施情况，通过加强对各环节的控制、监督和管理，以最少的投入达到了最高的效能，达到预期目标并大大提高了募集资金的使用效率，有效节约了建设资金。

（4）长沙岳麓厂：该项目计划募集资金投入额4,864.32万元，截至2020年11月10日累计投入4,123.39 万元，投资进度85%。公司践行区域化发展战略以来，经过多年的发展，公司混凝土主业市场发展迅速，在区域和行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。随着行业的快速发展，国内商品混凝土市场发展日臻成熟、市场竞争日趋激烈，行业产能已严重过剩，供需矛盾突出。在此背景下，为了更好的拓展湖南区域市场，保持公司在混凝土主业市场中的领先地位，公司根据宏观环境、市场竞争格局、项目进展和公司经营实际情况合理决策，对长沙岳麓厂募集资金投入额拟进行必要调整和优化，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

2.商品混凝土技术改造项目

（1）伊犁公司伊宁站：该项目计划募集资金投入额1,500.00万元，截至2020年11月10日累计投入0万元，投资进度0%。该项目计划使用募集资金技改子项目共12个，其中6个子项目已使用自有资金完成，未使用募集资金。目前因该外部环境变化，厂站目前经营状况发生改变，技改项目根据当地环保要求及市场变化情况，择机再组织进行实施。

（2）奎屯公司：该项目计划募集资金投入额1,378.00万元，截至2020年11月10日累计投入428.75万元，投资进度31%。该项目计划使用募集资金环保技改子项目共8个，目前已全部完成。其中料仓封闭、砂石分离机及浆水回收设备、信息化项目均使用募集资金完成，部分技改项目使用自有资金完成。

（3）甘肃忠和站：该项目计划募集资金投入额1,500.00万元，截至2020年11月10日累计投入363.43万元，投资进度24%。该项目计划使用募集资金技改子项目共14个，已完成11个，部分募投技改项目已使用自有资金完成，其他项目根据当地环保要求及市场变化情况，择机再组织进行实施。

（4）阜康公司甘泉堡站：该项目计划募集资金投入额2,200.00万元，截至2020年11月10日累计投入563.06万元，投资进度26%。该项目计划使用募集资金技改子项目共20个，已完成10个，部分募投技改项目已使用自有资金完成。因厂站外部市场环境发生变化，厂站经营状况发生变化，计划实施项目将根据当地环保要求及自身经营情况，择机再行组织实施。

（5）高性能混凝土智能工厂试点示范建设项目：该项目计划募集资金投入额4,854.32万元，截至2020年11月10日累计投入1,451.11万元，投资进度30%。该项目包含36个信息化子项目，因信息化项目属于探索创新性项目，在实际推行过程中，发现部分子项目开发周期长，试点失败的风险加大，或试点成本过高且无推广价值，为减少投资风险部分子项目未开展；另生产管理系统、质量管理系统等项目因公司实现了自主研发，减少了部分投入。

3.产业链建设项目

（1）泉州外加剂厂：该项目计划募集资金投入额3,650.00万元，截至2020年11月10日累计投入3,239.49万元，投资进度89%。鉴于泉州市整体市场容量较小，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等因素，有效提升募投项目建设水平，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格管控采购、施工与建设等环节，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

（2）乌鲁木齐砂石厂：该项目计划募集资金投入额6,726.97万元，截至2020年11月10日累计投入4,861.58万元，投资进度72%。综合当前新疆经济环境以及疫情影响，为了更好地促进公司多元化产业的发展，开拓公司混凝土业务以外的绿色混凝土业务，提高公司全产业链资源整合能力及经营业绩抗风险的能力，经公司审慎考虑，对该项目募集资金投入金额进行必要调整，合理降低募投项目的成本与费用，充分保障募投项目的实施质量。

4.研发中心项目

（1）中建西南新材料研发中心：该项目计划募集资金投入额14,599.80万元，截至2020年11月10日累计投入10,669.03万元，投资进度73%。目前该项目主体结构、砖砌体全部完成，轻质隔墙施工基本完成，消防水、电、暖通主管已全部完成。2020年，为深入贯彻实施创新驱动发展战略，提升科技创新软硬件水平与实力，全面提升创新、引领与技术支撑能力，结合“十四五”规划，公司对科技创新工作实施整体布局与调整，在研发平台建设方面，公司研发机构按照“1+N+n”模式设置，各二级单位建设技术中心及重点地区实验室，目前成都地区为子公司总部。“十四五”期间，子公司中建西部建设西南有限公司、中建西部建设新材料科技有限公司技术中心建设及研究院建设需统筹规划，由于研发机构体系与原规划有较大调整，导致原有的研究院大楼内部功能分区，试验设备配置等存在较大的不确定性，为保证公司募集资金的及时、有效、合理利用，拟终止使用募集资金建设该项目。

（四）节余募集资金使用计划

为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金65,707.92万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动，提升公司盈利能力。

（五）相关说明

1.本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金将严格按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。

2.本次募集资金已于2017年12月到账，用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年，符合相关条件。

3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

四、终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金对公司的影响

公司拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为了更好的适应当前的市场环境，适时地进行调整，优化募集资金投资项目的实施布局，提高募集资金的使用效率。将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前公司所处市场环境和未来发展需要进行的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司发展战略。公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事同意《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次拟终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1.公司本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

2.本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年。

3.公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.本次终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司终止和结项募集资金投资项目并永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.公司第六届三十四次董事会决议。

2.公司第六届二十九次监事会决议。

3.独立董事关于第六届三十四次董事会相关事项的独立意见。

4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2020年11月11日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020-074

中建西部建设股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次： 2020年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年11月10日，公司第六届三十四次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020年11月26日（星期四）15:30

网络投票时间：2020年11月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年11月20日（星期五）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员 。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04选举林彬先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05选举国建科先生为公司第七届董事会非独立董事

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事

2.02选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事

2.03选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事

3.关于监事会换届选举的议案

3.01选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事

3.02选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事

4.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

5.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

上述议案已经公司第六届三十四次董事会会议、第六届二十九次监事会会议审议通过。具体内容详见公司2020年11月11日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届三十四次董事会决议公告》《第六届二十九次监事会决议公告》《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《关于终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

上述议案1、2、5属于影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案4应由股东大会以特别决议通过, 须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1、2、3表决采用累积投票制，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2020年11月25日（星期三）或之前办公时间（9:00－12:00， 13:30－17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司董事会办公室

2.临时提案请于会议召开10日前提交

3.与会股东食宿、交通费自理

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610200

七、备查文件

1.公司第六届三十四次董事会决议

2.公司第六届二十九次监事会决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年11月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362302。

2.投票简称：西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年11月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月26日9：15，结束时间为2020年11月26日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿表决）：

■

备注： ①对于累积投票提案，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

②本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期: 年 月 日