广东风华高新科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
决议公告

2020-11-11 来源：上海证券报

证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-60

广东风华高新科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2020年11月9日下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日9:15一15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第八届董事会。

6.主持人：公司第八届董事会董事长王金全先生。

7.本次大会内容及会议通知已分别于2019年10月29日、2020年8月10日和10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共42名，代表股份数为268,044,360股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9413%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表40名，代表股份数为84,549,275股，占公司有表决权股份总数的比例为9.4444%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共9名，代表股份数为184,810,580股，占公司有表决权股份总数的比例为20.6439%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共33名，代表股份数为83,233,780股，占公司有表决权股份总数的比例为9.2974%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议6项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，全部议案获表决通过。具体表决情况如下：

（一）《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意268,038,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意84,543,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

（二）《关于公司董事会换届选举的议案》

2.01选举刘伟先生为公司第九届董事会董事

表决结果：通过。

2.02.选举徐静女士为公司第九届董事会董事

表决结果：通过。

2.03 选举程科先生为公司第九届董事会董事

表决结果：通过。

2.04 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会董事

表决结果：通过。

2.05 选举唐毅先生为公司第九届董事会董事

表决结果：通过。

2.06 选举崔成强先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：通过。

2.07 选举肖胜方先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：通过。

2.08 选举张荣武先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：通过。

（三）《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举王雪华先生为公司第九届监事会监事

表决结果：通过。

3.02 选举李一帜先生为公司第九届监事会监事

总表决情况：同意267,974,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对70,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意84,479,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9170％；反对70,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（四）《关于公司终止〈公司高级管理人员中期激励方案〉的议案》

表决结果：通过。

（五）《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》

表决结果：通过。

（六）《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

（二）见证律师姓名:张吕、谢振声

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《公司2020年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2020年11月10日

证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-61

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2020年第一次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2020年第一次会议于2020年11月5日以电子邮件等方式通知全体董事，2020年11月9日下午在公司1号楼八楼一号会议室召开。会议应到董事8人，现场到会董事6人，独立董事崔成强先生、肖胜方先生因临时公务安排以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议；公司董事刘伟先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举刘伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员具体情况如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：刘伟；委员：徐静，程科，崔成强，张荣武。

2.董事会审计委员会

主任委员：张荣武；委员：程科，肖胜方。

3.董事会提名委员会

主任委员：肖胜方；委员：刘伟，唐毅，崔成强，张荣武。

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张荣武；委员：程科，黎锦坤，崔成强，肖胜方。

同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书的议案》

聘请徐静女士为公司总裁；聘请刘韧先生、刘维斌先生、杨晓平先生为公司副总裁，其中，刘韧先生兼任公司财务负责人；聘请薛泽彬先生为公司第九届董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

同意8票；反对0票；弃权0票。

上述高级管理人员的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

聘请张志辉先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致，张志辉先生个人简历详见附件。

同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020年11月10日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

一、公司高级管理人员简历

1．徐静，女，1974 年12 月生，中共党员，研究生学历。

2020年4月至今，任公司党委委员、党委副书记、总裁；2020年5月至今，任公司董事。历任：广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

2．刘韧，男，1967年8月生，中共党员，经济学硕士学历，高级经济师。

2020年6月至今，任公司副总裁和财务负责人。历任：湘财证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理、五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广晟公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长、东江环保股份有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事。

3．刘维斌，男，1967年1月生，中共党员，本科学历。

2020年6月至今，任公司副总裁。历任：公司监事会主席和纪委书记、广晟公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察室主任。

4．杨晓平，男，1975年10 月生，中共党员，本科学历，工程硕士学位。

现任公司副总裁；2016年7月至今，任公司下属端华片式电阻器分公司总经理。历任：公司下属端华片式电阻器分公司副总经理、负责人、公司职工代表监事。

5．薛泽彬，男，1985年5月生，中共党员，本科学历，经济学、法学双学士学位。

现任公司董事会秘书。历任：中共广东省委办公厅综合一处科员、副主任科员；广晟公司综合部（办公室）高级主管；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部（原证券部）副总经理、董事局秘书。

二、公司证券事务代表简历

张志辉，男，1991年7月生，本科学历，双学士学位，华南理工大学在读金融硕士。

现任公司证券事务代表、投资与证券事务部高级主管，兼任公司参股公司广东风华特种元器件股份有限公司监事会主席；曾任公司原战略发展部项目主管。

上述人员除上述任职以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，均不属于“失信被执行人”,均符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

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证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-62

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2020年第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第一次会议于2020年11月5日以电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月9日下午在公司1号楼八楼一号会议室召开，会议应到监事3人，现场到会监事3人。本次会议由王雪华先生主持。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司选举第九届监事会主席的议案》，选举王雪华先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2020年11月10日

60版信息披露