爱丽家居科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-050
爱丽家居科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020年11月06日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年11月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会选举董事宋锦程先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(三)审议通过了《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》
1.经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员，董事宋锦程先生、李虹先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2.经审议，董事会选举董事李路先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，董事颜苏先生、宋锦程先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3.经审议，董事会选举董事颜苏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事王洪卫先生、朱晓燕女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4.经审议，董事会选举董事王洪卫先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员，董事李路先生、丁盛先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任宋锦程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任丁盛先生为公司副总经理、朱晓燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
二零二零年十一月十二日
备查文件：
1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-51
爱丽家居科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年11月06日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年11月11日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，选举陆秀清女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司监事会
二零二零年十一月十二日
备查文件：
1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
2.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》
