中国南玻集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-071

债券代码：149079 债券简称：20南玻01

中国南玻集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

①现场会议召开时间为：2020年11月11日下午14:45

②网络投票时间为：2020年11月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月11日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

⑤召集人：公司董事会

⑥会议主持人：董事长陈琳女士

⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

2、会议的出席情况

①出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共56人，代表股份910,218,908股，占公司有表决权总股份的29.64%。其中，A股股东及股东代理人共8人，代表股份800,336,069股，占公司有表决权总股份数的26.06%。B股股东及股东代理人共48人，代表股份109,882,839股，占公司有表决权总股份数的3.58%。

出席本次会议中小股东代表49人，代表股份114,298,419股，占公司有表决权总股份的3.72%。

②现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共52人，代表股份854,036,985股，占公司有表决权总股份的27.81%。其中，A股股东及股东代理人共5人，代表股份744,211,401股，占公司有表决权总股份数的24.24%。B股股东及股东代理人共47人，代表股份109,825,584股，占公司有表决权总股份数的3.58%。

出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表45人，代表股份58,116,496股，占公司有表决权总股份的1.89%。

③网络投票情况

通过网络投票表决的股东共4人，代表股份56,181,923股，占公司有表决权总股份的1.83%。其中，A股股东及股东代理人共3人，代表股份56,124,668股，占公司有表决权总股份数的1.83%。B股股东及股东代理人共1人，代表股份57,255股，占公司有表决权总股份数的0.00%。

出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表4人，代表股份56,181,923股，占公司有表决权总股份的1.83%。

④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

总表决情况如下：同意910,137,053股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%。反对57,255股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。弃权24,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

其中，B 股表决情况如下：同意109,825,584股，占出席会议 B 股股东所持表决权99.95%；反对57,255股，占出席会议 B 股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议 B 股股东所持表决权0.00%。

参与本议案表决的中小股东投票情况如下：同意114,216,564股，占出席会议中小股东所持表决权的99.93%；反对57,255股，占出席会议中小股东所持表决权的0.05%；弃权24,600股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02%。

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案详细内容详见2020年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》等相关内容。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：马彦忠、杜珊珊

3、结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、2020年第五次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十二日