厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-074

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月30日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2020年11月10日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的议案》；

为保障公司子公司业务的顺利开展，具备足够的生产经营和投资建设资金，拟向金融机构申请新增不超过2,100万元人民币的授信额度，并授权管理层代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；

公司拟为公司合并报表范围内的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2,100万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司(以下简称“万里石装饰”)拟与关联方成都市海西置业有限公司（以下简称“海西置业”）、厦门龙驹石材有限公司及越南自然人吴氏玉共同投资设立“BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam) CO.,LTD”（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“BAOPHAT NEW MATERIAL”），注册资本为9,990,000万越南盾，折合人民币为3,000万元，万里石装饰占比34%。

董事会认为：公司本次与关联方共同投资系为加强公司海外石英石加工基地建设，充分利用越南当地用工优势、交通优势、政策优势和区位优势，为公司海外市场产品供应提供战略保障，有利于公司扩大在海外石英石市场份额，能够提高公司行业地位和产业竞争力，符合公司的发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司副董事长邹鹏先生持有海西置业95%的股权，为海西置业的实际控制人，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的关联关系。本议案关联董事邹鹏先生回避表决。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、 审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于2020年11月27日下午15:00在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月12日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-075

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年10月30日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2020年11月10日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；

经审核，监事会同意本次《关于公司新增提供对外担保的议案》，对外担保总额不超过人民币2,100万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项，符合公司的发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2020年11月12日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-076

厦门万里石股份有限公司关于

公司及子公司2020年度向金融机构

申请新增授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请新增授信额度的议案》，同意公司子公司向赣州银行股份有限公司（以下简称“赣州银行”）、新联商业银行共2家金融机构申请总计不超过人民币2,100万元人民币的授信额度。具体内容如下：

单位：万元

■

上述申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、保函额度、汇票额度、信用证额度等，具体银行授信金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会提议授权管理层代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月12日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-077

厦门万里石股份有限公司

关于公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰”）拟向赣州银行股份有限公司（以下简称“赣州银行”）融资600万元，公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰设计”）拟向新联商业银行融资1,500万元，公司为上述子公司融资提供连带责任保证担保。

公司于2020年11月10日召开第四届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、本次担保额度预计基本情况

单位：万元人民币

■

三、被担保人基本情况

1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213568438638H

成立日期：2011年4月11日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：国新菊

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。一般项目：工程

管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。

单位：万元人民币

■

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

2、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213737881893C

成立日期：2003年3月4日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人：邹鹏

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

单位：万元人民币

■

厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

六、独立董事意见

我们对公司为全资子公司的融资提供担保的议案进行了审议，认为公司为全资子公司的融资提供担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为全资子公司的融资提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为7,500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.12%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月12日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-078

厦门万里石股份有限公司关于

与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）拟与关联方成都市海西置业有限公司（以下简称“海西置业”）、厦门龙驹石材有限公司（以下简称“龙驹石材”）及越南自然人吴氏玉共同投资设立“BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam) CO.,LTD”（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“BAOPHAT NEW MATERIAL”），注册资本为9,990,000万越南盾，折合人民币3,000万元，其中万里石装饰出资3,396,600万越南盾，折合人民币1020万元，占比34%。

2、公司副董事长邹鹏先生持有海西置业95%的股权，为海西置业的实际控制人，故本次交易构成关联交易。

3、公司2020年11月10日召开的第四届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的审议结果通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；其中，关联董事邹鹏先生对该事项已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：成都市海西置业有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510124792176871H

成立日期：2006年10月30日

公司住所：成都市郫县犀浦镇石亭村2组

法定代表人：苏敏

注册资本：人民币3503.72万元

经营范围：土地开发与建设；城市基础设施建设， 房地产开发、经营及物业管理；投资咨询服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

单位：万元人民币

■

注：上述2019年度财务数据、2020年第三季度数据未经审计。

2、关联关系说明

公司副董事长邹鹏先生持有海西置业95%的股权，为海西置业的实际控制人，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的关联关系，故海西置业为公司关联法人，本次交易构成与关联方共同投资。

三、关联交易标的的基本情况

1、拟设立企业越南语名称: C?ng Ty TNHH Nguyên Li?u M?i B?o Phát (Vi?t Nam)。

拟设立企业英语名称: BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam) CO.,LTD。

拟设立企业认缴出资总额：9,990,000万越南盾，折合人民币3,000万元（以1:3330汇率计算）。

2、企业性质：二成员以上有限责任公司

3、法定代表人：吴氏玉、程传克

4、公司住所：越南平阳省北新渊县地国乡地国工业区-A区D1段

5、经营范围：包括但不限于生产石英石、生产砂轮、切石；生产、切割和成型花岗岩和大理石、生产人造石等（最终以越南审批机关登记注册为准）

6、经营期限：50年

7、股权结构：

■

注：拟设立企业出资金额约定为越南盾，上述表格已按当期汇率（1:3330）折合为人民币金额。上述信息以登记机关最终核定为准。

四、合资经营合同的主要内容及其他安排

甲方：厦门万里石装饰设计有限公司

乙方：成都市海西置业有限公司

丙方：厦门龙驹石材有限公司

丁方：吴氏玉

1、成员董事会

公司的成员董事会为公司的最高权力机构和决策机构。成员董事会设五个席位，其中甲方委派两名，乙方委派一名，丙方委派一名，丁方委派一名。

成员董事会主席由甲方委派，每届任期三年，任期届满可以连选连任。

2、监事会

公司设立监事一名，由丙方委派。

监事每届任期三年，任期届满可以连选连任。

3、总经理及其他管理职务

公司设总经理一名，由甲方委派，由成员董事会主席兼任，任期为每届三年，任期届满可以连聘连任。

公司的其他高级管理层包括副总经理、会计长和各部门负责人罢免、撤职和薪资待遇问题将由成员董事会决定。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次与关联方共同投资系为加强公司海外石英石加工基地建设，充分利用越南当地用工优势、交通优势、政策优势和区位优势，为公司海外市场产品供应提供战略保障，有利于公司扩大在海外石英石市场份额，能够提高公司行业地位和产业竞争力，符合公司的发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，公司与关联方海西置业没有发生关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司拟与成都市海西置业有限公司（下称“海西置业”）、厦门龙驹石材有限公司、吴氏玉四方共同投资设立“BAOPHAT NEW MATERIAL (Vietnam) CO.,LTD”，注册资本为9,990,000万越南盾，折合人民币约3000万元。因公司副董事长邹鹏先生持有海西置业95%的股权，为海西置业的实际控制人，因此，公司本次与成都海西置业共同对外投资设立越南石英石工厂的事项构成关联交易。

我们认为，本次与关联方共同投资暨关联交易的议案程序符合相关规定，为公司正常发展所需，属正常投资行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

2、独立董事独立意见

我们对公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司与关联方成都市海西置业有限公司共同投资暨关联交易的议案进行了审议，本次与关联方共同投资暨关联交易事项，履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外投资、对外担保管理制度》等有关规定，本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、《合资经营合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月12日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-079

厦门万里石股份有限公司

关于召开2020年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，决定于2020年11月27日（星期五）召开2020年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月27日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间为：2020年11月27日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月27日上午09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月27日09:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月23日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2020年11月23日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司新增提供对外担保的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，并经股东大会特别决议审议通过。

上述提案1已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2020年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2020年11月25日（上午8:30-17:00）

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系人：朱著香、邓金银

（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年11月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362785

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月27日的交易时间，即09:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年11月27日上午09:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年11月27召开的厦门万里石股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

回 执

截至2020年11 月23日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日