深圳市金新农科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-181
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、公司有表决权股份总数为公司总股本扣除公司回购专户已回购的股份数量（75.9932万股）所得。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2020年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月12日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月12日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长刘锋先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共12名，所持有表决权股份数共计189,837,137股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日，公司股份总数为562,543,370股，其中公司回购专户股份数量为759,932股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为561,783,438股）的33.7919%。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份122,211,100股，占公司有表决权股份总数的21.7541%。
通过网络和交易系统投票的股东共计9名，所持有表决权的股份数为67,626,037股，占公司有表决权股份总数的12.0377%。
公司部分董事、监事出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共4个议案，其中议案1-3以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，议案4以现场与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，本次股东大会不涉及关联交易议案。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
议案2.01：发行规模
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.02：票面金额和发行价格
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.03：发行方式
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.04：发行对象
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.05：债券期限及品种
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.06：债券利率及付息方式
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.07：募集资金用途
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.08：挂牌安排
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.09：担保安排
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.10：赎回条款或回售条款
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.11：偿债保障措施
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.12：决议有效期
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司子公司为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》
总表决结果为：同意189,818,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.3072％；反对18,160股，占出席会议中小股东所持股份的20.6928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2020年第五次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十二日
