神州数码集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-133

神州数码集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续3个交易日内（2020年11月10日、11月11日、11月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过现场问询、通讯等方式对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员进行了核实，现将有关情况说明如下:

1、公司于2020年11月11日披露了《自愿性信息披露公告》（公告编号2020-132），具体内容详见当日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

2、除上述公告提及的报道外，公司未发现其他近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

4、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

6、经查询，公司控股股东、实际控制人的一致行动人“中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划”（以下简称“中信建投基金”）在股票交易异常波动期间（11月10日）通过集中竞价交易方式卖出公司股票200万股，交易均价30.64元。公司于2020年7月17日披露了中信建投基金的减持计划，其计划自8月31日起6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过6,414,303股。详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月十三日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-134

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国工商银行（亚洲）有限公司与神州数码科技发展有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额美元1200万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日起三年。

二、被担保人基本情况

神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000年9月11日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：35000万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

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截止2020年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币10.67亿元；负债总额人民币5.62亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率52.68%。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为484.14亿元，其中公司对控股子公司担保总金额384.40亿元，控股子公司互相担保金额90.44亿元，股东大会单独审议担保金额9.31亿元，担保实际占用额为191.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的437.44%；神州数码科技发展有限公司被担保总金额为18.75亿元，担保实际占用额为2.58亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月十三日