深圳齐心集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-052
深圳齐心集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、陈钦鹏先生为本次员工持股计划参与人，出席本次股东大会的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2020年11月13日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2020年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月13日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第七届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于2020年10月29日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份387,703,857股，占上市公司有表决权总股份的54.5825%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份306,920,075股，占上市公司有表决权总股份的43.2094%。
通过网络投票的股东124人，代表股份80,783,782股，占上市公司有表决权总股份的11.3731%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东124人，代表股份80,783,782股，占上市公司有表决权总股份的11.3731%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东124人，代表股份80,783,782股，占上市公司有表决权总股份的11.3731%。
（注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份23,712,166股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为710,307,933股）
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《〈2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要》
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议无关联股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议无关联股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议中小股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2020年员工持股计划管理办法》
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议无关联股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议无关联股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议中小股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事项的议案》
关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏先生、陈钦武先生、陈钦徽先生回避表决。
总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议无关联股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议无关联股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意80,170,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.2405％；反对613,513股，占出席会议中小股东所持股份的0.7595％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、丁小栩
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2020年11月14日
