黄石东贝电器股份有限公司
关于上海证券交易所受理本公司股票
终止上市申请的公告
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-061
黄石东贝电器股份有限公司
关于上海证券交易所受理本公司股票
终止上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”或“本公司”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于2020年11月10日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交股票终止上市的申请，并于2020年11月13日收到上交所出具的《关于受理黄石东贝电器股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2020]2560号）。根据该通知，上交所决定受理本公司股票主动终止上市的申请。
本公司将在上交所批准本公司股票终止上市申请后刊登终止上市公告。敬请广大投资者注意。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-062
黄石东贝电器股份有限公司关于公司
股票可能终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”或“本公司”）事宜（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。本次换股吸收合并将导致东贝B股不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）规定的“上市公司因新设合并或吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的可以向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请主动终止上市的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则，本公司已于2020年11月10日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交股票终止上市的申请，并于2020年11月13日收到上交所出具的《关于受理黄石东贝电器股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2020]2560号）。根据该通知，上交所决定受理本公司股票主动终止上市的申请。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）及其他相关业务规则，上交所将在受理之日后的15个交易日内作出是否同意公司股票终止上市的决定。在此期间，上交所要求公司提供补充材料的，提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限，但累计不超过30个交易日。
若上交所作出同意公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的有关规定，公司将在刊登股票终止上市公告之日起5个交易日内摘牌并终止上市。主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-063
黄石东贝电器股份有限公司
关于B股投资者提前办理A股账户确认、
转挂手续的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”）换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”或“东贝B股”）事宜（以下简称“本次换股吸收合并”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。
本公司已于2020年11月10日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交主动终止上市申请材料，并于2020年11月13日收到上交所出具的《关于受理黄石东贝电器股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2020]2560号）。若上交所作出同意公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在公告股票终止上市决定之日起5个交易日内摘牌并终止上市。
本公司终止上市后，将启动本公司B股股票转换为东贝集团A股股票（以下简称“换股”）的相关工作。由于投资者A、B股证券账户信息不一致、同一一码通下A、B股账户关联关系未确认或A、B股账户不在同一一码通下等情况，都会导致C1账户投资者不能匹配到沪市A股账户，为确保本公司换股股东顺利实施换股，请投资者先办理相关账户资料修改或关联关系确认、转挂手续；请指定结算证券公司通知投资者提前办理该等手续。
关于换股涉及的账户转换操作详细情况，请查阅本公司于2020年11月6日公告的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换业务操作指引（正式版）》《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引（正式版）》及相关公告。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-064
黄石东贝电器股份有限公司
关于各境内证券公司至中国银行
开立购汇银行账户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”）换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“东贝B股”或“公司”）事宜（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。
根据本次合并安排，对于不具有特殊A股证券账户的C99账户投资者（即东贝B股B股境外机构投资者）以及全部C90账户投资者（即东贝B股B股境外个人投资者），将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据投资者B股证券账户信息配发沪市特殊A股证券账户，以供投资者后续减持东贝集团A股及分红之用。同时，对于C90及C99账户投资者，其通过沪市特殊A股账户减持东贝集团A股或分红所得人民币资金，将由各证券公司代为购汇，并最终以美元进行结算。目前，涉及本次换股吸收合并的外汇事项已经获得国家外汇管理局黄石市中心支局的批复。
为方便投资者后续操作，特提醒为C90及C99账户投资者提供后续管理服务的各境内证券公司，可于即日起至证券公司总部注册地或办公所在地的本次账户转换指定购汇银行一中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）指定营业网点开立人民币专用存款账户（以下简称“存款账户”）。该存款账户将用于后续为投资者代理购汇。在东贝集团A股上市交易前，各证券公司需完成上述存款账户开立工作。
关于中国银行指定营业网点及存款账户开户文件要求，具体请见本公告附件，特此提醒各证券公司尽快完成存款账户开立的准备工作。
未来公司将根据本次合并进展情况另行公告本次换股吸收合并的相关事宜。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
附件一：中国银行办理购汇业务各营业网点及联系人信息
中行办理业务网点清单
■
附件二： 存款账户开户文件要求
中国银行凭以下材料为各证券公司办理人民币一般存款账户开户手续：
1、经营证券业务许可证；
2、金融许可证；
3、营业执照正副本原件、复印件；
4、法人代表身份证件原件、复印件；
5、财务负责人身份证件原件、复印件；
6、开户申请表（需法人亲笔签字）；
7、开户公函；
8、单位银行结算账户相关业务授权书及被授权开户经办人身份证原件和复印件，授权书上被授权的其他人员身份证件原件及复印件（如：大额交易有权确认人、办理日常结算业务财务人员、对账联系人等）；
9、预留印鉴卡；
10、基本户开户信息表或开户许可证原件及复印件；
11、对公客户信息表，并提供控股股东的相关证明文件；
12、相关批复文件；
13、结算账户协议；
14、银企对账协议；
15、单位银行结算账户综合服务协议签署表；
16、账户管理与综合产品服务协议；
17、支付密码协议（如需）。
（注:部分材料清单及相关要求根据所在地区不同也会略微有所不同，请详询所在地区中国银行各网点）
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-065
黄石东贝电器股份有限公司
关于湖北东贝机电集团股份有限公司
换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2342号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”）将发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东贝B股”）（以下简称“本次交易”、“本次换股吸收合并”或“本次合并”）。
2、为充分保护本公司股东的合法权益，本次换股吸收合并由黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“黄石国资公司”）担任本公司异议股东现金选择权提供方。现金选择权实施股权登记日为2020年11月9日，本公司股票停牌前的最后一个交易日为2020 11月4日。本公司已于2020年11月3日公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》，于2020年11月4日、2020年11月5日、2020年11月9日及2020年11月10日分别公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第一次提示性公告》《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第二次提示性公告》《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第三次提示性公告》及《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第四次提示性公告》，并于2020年11月11日公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报结果公告》。
3、本公司股票自2020年11月5日开市起连续停牌，不再交易，直至本公司完成终止上市手续。2020年11月4日为本公司股票最后一个交易日，此后本公司股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交割阶段。现金选择权实施完毕后，本公司将按法律法规、 上海证券交易所（以下简称“上交所”）以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定和程序办理本公司退市手续及实施换股。
4、东贝集团作为本次换股吸收合并的合并方，将向东贝B股除东贝集团以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并东贝B股。同时，东贝集团的A股股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票）将申请在上交所上市流通。
一、本次换股吸收合并方案
（一）方案概要
东贝集团向东贝B股除东贝集团以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并东贝B股。本次合并完成后，东贝集团将作为存续公司承继及承接东贝B股的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，东贝B股终止上市并注销法人资格。同时，东贝集团的A股股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票）将申请在上海证券交易所上市流通。
因本次合并的对价为东贝集团本次发行的全部A股股票，因此，本次合并及本次发行系不可分割之整体安排，需同步进行、互为条件。
（二）换股价格
本次合并中，东贝B股于定价基准日前20个交易日的股票交易均价为1.061美元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及市场上可比公司股价等因素，经公平协商，最终确定东贝B股的换股价格为2.479美元/股，较定价基准日前20个交易日东贝B股的股票交易均价有133.65%的溢价；按照东贝B股停牌前一交易日，即2020年5月15日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价（1美元=7.0936元人民币）折合为人民币17.59元/股。
自定价基准日（含当日）起至换股实施日（含当日）止期间内，若东贝B股发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次合并的换股价格将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。
（三）发行价格
经综合考虑资本市场情况、东贝集团吸收合并东贝B股后的盈利情况以及同行业A股可比公司估值水平等因素，经公平协商，最终确定东贝集团本次发行股票的发行价格为9.77元/股。
自东贝集团审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会会议决议作出之日（即2020年5月21日，含当日）起至换股实施日（含当日）止期间内，若东贝集团发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。
（四）换股比例
换股比例计算公式为：换股比例=东贝B股的换股价格/东贝集团的A股发行价格。
根据上述公式，本次换股吸收合并的换股比例为1:1.8，即换股股东所持有的每1股东贝B股股票可以换得1.8股东贝集团本次发行的A股股票。
自东贝集团审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会会议决议作出之日（即2020年5月21日，含当日）起至换股实施日（含当日）止期间内，若东贝集团及/或东贝B股发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则换股比例将作相应调整。
除发生前述除权除息事项或者按照相关法律、法规或有权监管部门的要求须对本次合并的发行价格及/或换股价格进行调整的情形外，本次合并的换股比例在任何其他情形下均不作调整。
（五）本次合并的发行股份数量
东贝集团因本次合并将发行211,320,000股A股股票，全部用于换股吸收合并东贝B股。
自东贝集团审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会会议决议作出之日（即2020年5月21日，含当日）起至换股实施日（含当日）止期间内，若东贝集团及/或东贝B股发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行股份的数量将相应调整。
二、东贝B股异议股东现金选择权实施安排
东贝B股于2020年11月3日公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施公告》，于2020年11月4日、2020年11月5日、2020年11月9日及2020年11月10日分别公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第一次提示性公告》《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第二次提示性公告》《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第三次提示性公告》及《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权实施第四次提示性公告》，并于2020年11月11日公告《关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司现金选择权申报结果公告》。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于2020年9月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件。
三、东贝B股换股实施安排
本次换股吸收合并完成后，本公司将办理工商注销手续，属于《上海证券交易所股票上市规则》“第十四章 暂停、恢复、终止和重新上市”之“第四节 主动终止上市”之“第 14.4.1 条 上市公司出现列情形之一的，可以向本所申请主动终止上市：……（六）上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”所规定的可以申请主动终止上市的情形。按照上交所有关规定，本公司已于2020年11月10日向上交所提交主动终止上市申请材料，并于2020年11月13日收到上交所出具的《关于受理黄石东贝电器股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2020]2560号）。根据该通知，上交所决定受理本公司关于B股股票主动终止上市的申请。若上交所作出同意公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在公告股票终止上市决定之日起5个交易日内摘牌并终止上市。
本公司终止上市后，将启动本公司B股股票转换为东贝集团A股（以下简称“换股”）的相关工作。关于换股涉及的相关账户转换操作，请投资者及各指定结算参与人阅读本公司于2020年11月6日公告的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引（正式版）》（以下简称“操作指引”）及《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换业务操作指引（正式版）》（以下简称“业务操作指引”）。
四、提醒投资者注意事项
对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的东贝B股股份，该部分股份一律转换成东贝集团本次发行的A股股份，原在东贝B股股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应东贝集团股份上继续有效。
五、联系人及联系方式
本公司股票终止上市后，就本次换股吸收合并相关事宜，请投资者关注东贝集团后续刊登的相关公告，如有问题可通过如下方式进行联系：
单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
联系人：付雪东
联系地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
联系电话：0714-5416688
单位：黄石东贝电器股份有限公司
联系人：黄捷
联系地址：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东 6 号
联系电话：0714-5415858
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2020-066
黄石东贝电器股份有限公司
关于换股吸收合并涉及B转A
相关事宜的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“东贝集团”）换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”或“东贝B股”）事宜（以下简称“本次换股吸收合并”）已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司发行股份吸收合并黄石东贝电器股份有限公司的批复》（证监许可[2020]2342号）核准。
本公司已于2020年11月10日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交主动终止上市申请材料，并于2020年11月13日收到上交所出具的《关于受理黄石东贝电器股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函[2020]2560号）。若上交所作出同意公司股票终止上市的决定，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将在公告股票终止上市决定之日起5个交易日内摘牌并终止上市。
本公司终止上市后，将启动本公司B股股票转换为东贝集团A股股票（以下简称“换股”）的相关工作。为确保换股股东顺利实施换股，特向本公司B股投资者提示以下事项：
一、确定东贝集团A股的证券账户
1、为方便投资者账户信息核对、确认，东贝集团申请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）代为办理本次换股吸收合并所涉及的账户转换工作，该等工作主要为境内东贝B股账户持有者匹配沪市A股证券账户以及为匹配失败或无法匹配的东贝B股账户持有者配发特殊A股账户。因境外投资者交易的特殊性，境外东贝B股账户持有者统一由东贝集团向中国结算上海分公司申请配发特殊A股账户。
2、为保障投资者权益，请各B股指定结算参与人积极履行通知和确认义务，即B股指定结算参与人应及时告知投资者A股账户匹配或配发结果，境内投资者如对匹配或配发A股账户有异议的，可在调整期内自主指定符合条件的A股账户，B股指定结算参与人根据调整期内境内投资者的调整申请，向中国结算上海分公司报送境内投资者指定的A股账户。B股指定结算参与人未尽相关职责引发的法律责任，由B股指定结算参与人承担。
3、如境内投资者未在调整期内申请指定A股账户或指定的A股账户不符合要求，视为同意使用匹配的沪市A股证券账户或配发的沪市特殊A股账户，相关法律责任和业务风险由投资者自行承担。
4、投资者关注后续公告，及时至指定交易证券公司核查股份登记情况。
二、转登记受限账户的交易限制
对于有指定结算但未匹配成功的 C1 账户投资者、无指定结算的 C1 投资者以及全部 C90、 C99 账户投资者，由东贝集团委托中国结算上海分公司根据投资者一码通账户信息统一免费配发沪市特殊A股账户。
沪市特殊 A 股账户为限制性账户，由上交所交易系统对该类账户进行交易限制，只能进行卖出委托申报，不能进行买入委托申报。
持有沪市特殊 A 股账户的投资者未至证券公司办理开户、指定交易前，无法进行东贝集团 A 股的卖出委托申报，投资者需至证券公司办理资金账户开户手续，完成特殊 A 股账户的指定交易后，方可进行东贝集团 A 股的卖出委托申报。对于指定结算在境外证券公司、境外托管行的 C90 及 C99 账户投资者，该类投资者配发的沪市特殊 A 股账户需由一家境内证券公司进行指定交易后方能实现正常查询及卖出交易功能，为此投资者需至任意一家境内证券公司办理资金账户开户手续，并由该证券公司完成特殊 A 股账户的指定交易。
请投资者知悉相关限制。
三、交易币种的变化
因持有本公司B股而换股后持有东贝集团A股的境内投资者，未来股份出售将以人民币进行清算交收，并最终以人民币进行结算，请投资者知悉币种的变化。
四、B股先行退市
为保证换股工作的顺利进行，现金选择权实施完毕后，本公司B股股票将终止上市，届时投资者证券账户中将不再登记本公司B股股票，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司B股股票的质押、冻结、过户等操作。请投资者知悉。
投资者欲了解关于换股涉及的账户转换相关事宜，请查阅本公司于2020年11月6日公告的《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换业务操作指引（正式版）》《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司并在上海证券交易所上市A、B股证券账户转换投资者操作指引（正式版）》及相关公告。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年11月14日
