杭萧钢构股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-077
杭萧钢构股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张耀华先生、周永亮先生、罗金明先生和王红雯女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋天野先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书姚涛先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：关于本次发行股票的种类和面值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于发行方式和发行时间的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于发行对象及认购方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于发行数量及发行规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于本次发行限售期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于本次上市地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：关于本次发行募集资金投向的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：关于本次非公开发行决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-9为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2为逐项表决议案，各子议案已经逐项表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、俞晓瑜
2、律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭萧钢构股份有限公司
2020年11月14日
