甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-066

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年11月13日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司4名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于聘任独立董事的议案

2.01、聘任王化俊先生为公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：聘任尹芳艳女士为公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

第1项《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项议案经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所。律师：裴延君、尚许

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、交易所要求的其他文件。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2020年11月14日