深圳市得润电子股份有限公司

(上接103版)

√ 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿 意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管 措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要 股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事 任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该 公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券 交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：梁赤

2020年11月16日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-062

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年11月16日审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

同意公司及控股子公司为控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口42,000万元连带责任担保，其中为柏拉蒂电子（深圳）有限公司担保6,000万元，为深圳市得润光学有限公司担保11,000万元，为美达电器（重庆）有限公司担保20,000万元，为得润汽车部件（重庆）有限公司担保2,000万元，为重庆得润供应链管理有限公司2,000万元，为惠州市升华科技有限公司担保1,000万元。上述担保事项授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同及担保合同等文件。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额为等值人民币110,200万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的44.04%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的10.78%。

本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第六届董事会第十九次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。

截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、担保事项具体情况

1．深圳柏拉蒂拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过敞口6,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口6,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

2．得润光学拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口11,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口11,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同(或契据)约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

3．重庆美达拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口20,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口20,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

4．重庆汽车部件拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口2,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口2,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

5．重庆得润供应链拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口2,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口2,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

6．升华科技拟向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口1,000万元综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口1,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

（1）柏拉蒂电子（深圳）有限公司

该公司成立于2005年7月21日，注册地点：深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2，注册资本：100万美元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具。

截止2019年12月31日，深圳柏拉蒂的资产总额为27,306.43万元，负债总额为25,492.11万元，净资产为1,814.32万元，资产负债率为93.36%。2019年实现营业收入20,199.19万元，实现净利润-149.46万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（2）深圳市得润光学有限公司

该公司成立于2013年11月4日，注册地点：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园A5车间，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：生产和销售光电镜头产品、光电产品、发光二极管支架、LED灯具、透镜组件、汽车零部件产品、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）、引线框架及半导体元器件、精密电子连接器、光连接器、电子元器件、通讯产品配件的生产与销售。信息咨询、市场营销策划、光电技术支持服务；从事货物与技术的进出口业务。

截止2019年12月31日，得润光学的资产总额为68.71万元，负债总额为2,250.06万元，净资产为-2,181.35万元，资产负债率为3,274.52%。2019年实现营业收入2,340.11万元，实现净利润-755.99万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司于2019年底起将原光学事业部业务和资产逐步转至深圳市得润光学有限公司，截至2020

年9月30日，得润光学资产总额已增加至56,607.04万元，负债总额已增加至40,730.78万元。目前转移仍在办理中。2020年1-9月实现营业收入29,076.09万元，实现净利润2,341.43万元（以上数据未经审计）。

（3）美达电器（重庆）有限公司

该公司成立于2008年5月4日，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子工业园，注册资本：3865万美元，公司控股子公司Meta System S.p.A.间接持有其100%股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：研发、生产、经营UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务并提供相关技术服务。

截止2019年12月31日，重庆美达的资产总额为77,701.75万元，负债总额为58,311.23万元，净资产为19,390.52万元，资产负债率为75.04%。2019 年实现营业收入30,527.80万元，实现净利润1,555.34万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（4）得润汽车部件（重庆）有限公司

该公司成立于2016年3月31日，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道金剑路269号，注册资本：5000万元，公司通过重庆瑞润间接持有其100%股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：生产、销售：电子连接器、线束、精密组件、电子器件、电线电缆、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）；从事货物与技术的进出口业务；道路普通货运；市场推广服务；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

截止2019年12月31日，得润汽车部件的资产总额为20,651.10万元，负债总额为20,420.24万元，净资产为230.86万元，资产负债率为98.88%。2019年实现营业收入15,803.92万元，实现净利润-414.59万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（5）重庆得润供应链管理有限公司

该公司成立于2017年4月5日，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道金剑路269号，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：供应链管理及相关配套服务；国内贸易；经营进出口及相关配套服务；普通货运；装卸搬运和仓储服务；机器设备及厂房租赁。

截止2019年12月31日，重庆得润供应链的资产总额为16,105.74万元，负债总额为16,001.04万元，净资产为104.70万元，资产负债率为99.35%。2019年实现营业收入30,176.71万元，实现净利润70.58万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（6）惠州市升华科技有限公司

该公司成立于2015年12月31日，注册地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区50号小区厂房，注册资本：4500万元，公司持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：各式电路板（含柔性线路板、硬性线路板等）、数字高频头等精密电子金属制品、电子配件（电源电缆、电源线、电线组件、电子组合部件等）、LED显示板、仪用接插件及其配套的塑胶制品制造，货物进出口。

截止2019年12月31日，升华科技的资产总额为13,626.38万元，负债总额为9,466.02万元，净资产为4,160.36万元，资产负债率为69.47%。2019年实现营业收入15,642.62万元，实现净利润504.73万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。

五、董事会意见

1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口42,000万元连带责任担保。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至2020年9月30日，公司对外担保余额为等值人民币68,200万元，连同本次申请担保等值人民币敞口42,000万元，公司对外累计担保等值人民币敞口额度110,200万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的44.04%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的10.78%。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第十九次会议决议及公告。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-063

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年11月16日审议通过了《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司2020年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议召开时间：2020年12月2日（星期三）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月2日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

（五）会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2020年11月26日

（七）会议出席对象

1．截止2020年11月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）现场会议地点

深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室。

二、会议审议事项

1．《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举邱建民为第七届董事会非独立董事

1.02选举邱扬为第七届董事会非独立董事

1.03选举蓝裕平为第七届董事会非独立董事

1.04选举王媛为第七届董事会非独立董事

2．《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举陈骏德为第七届董事会独立董事

2.02选举虞熙春为第七届董事会独立董事

2.03选举梁赤为第七届董事会独立董事

3．《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01选举霍柱东为第七届监事会非职工代表监事

3.02选举彭国静为第七届监事会非职工代表监事

4．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5．《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

说明：

1．议案1、2、3采用累积投票制选举董事或非职工代表监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；应选非独立董事的人数为4人，应选独立董事的人数为3人，应选监事的人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

3．以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，议案相关内容详见2020年11月17日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《关于为控股子公司融资提供担保的公告》等。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2．登记时间及地点：

登记时间：2020年11月30日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。

登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718

3．会议联系方式：

地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718

邮编：518041

电话：0755-89492166 传真：0755-83476633

电子邮件：002055@deren.com

联系人：王少华 贺莲花

4．会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.第六届监事会第十六次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2020年12月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月2日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

■

注：1.提案1.00-3.00实行累积投票制，请填写选举票数。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

2.提案4.00-5.00请选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人证件号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2020年第二次临时股东大会结束。

参会回执

截至2020年11月26日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：

股东账户：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话： 手机：

电子邮箱：

联系地址：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-064

深圳市得润电子股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年11月9日以书面和电子邮件方式发出通知，2020年11月16日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名霍柱东先生、彭国静女士为公司第七届监事会非职工代表担任的监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十六日

附：监事候选人简历如下：

1．霍柱东先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，无永久境外居留权。2000年3月至2012年9月先后于富士康集团富顶精密组件有限公司、番禺得意精密电子股份有限公司从事研发工作；2012年10月至今任公司研发中心技术总监。

霍柱东先生持有公司限制性股票68,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；经公司在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2．彭国静女士，中国国籍，1983年出生，本科学历，无永久境外居留权。2005年5月加入公司至今从事行政管理工作，现任公司总裁行政助理。

彭国静女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；经公司在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-065

深圳市得润电子股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举，公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年11月16日召开职工代表大会，经与会代表表决，选举陈伟先生任公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

本次选举的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

陈伟先生简历如下：

陈伟先生，中国国籍，1982年出生，本科学历，无永久境外居留权。2004年加入公司至今从事产品开发项目管理工作，现任公司事业部工程总监、公司职工代表监事。

陈伟先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；经公司在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2020年11月16日