中国电影股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-036
中国电影股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长、总经理傅若清主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席7人。公司独立董事于增彪因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事3人，出席2人。公司监事会主席袁临敏因个人原因未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书、副总经理任月出席了会议；财务总监王蓓列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2.关于调整第二届董事会董事的议案
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3.关于调整第二届监事会股东代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明：无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：康秋宁、朱瑞清
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国电影股份有限公司
2020年11月17日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-037
中国电影股份有限公司关于
调整董事会专门委员会成员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年11月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年11月16日以电子邮件的方式送达全体董事、监事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。根据董事会成员的专业方向，结合公司实际情况，董事会同意对下设的战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
一、战略与投资委员会
焦宏奋（召集人）、傅若清、于增彪、杨有红、任月、周宝林、王蓓
二、薪酬与考核委员会
于增彪（召集人）、王蓓、杨有红
以上委员任期均与第二届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2020年11月17日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-038
中国电影股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年11月16日以现场方式召开，会议通知和材料于2020年11月16日由专人送达各位监事。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。经选举，丁立先生当选为公司第二届监事会之监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。丁立先生简历如下：
丁立，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。丁立先生历任国家新闻出版广电总局电影局技术处处长、中宣部电影局技术处处长、中宣部电影局二级巡视员，2020年9月至今任中国电影集团公司党委委员、纪委书记。
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2020年11月17日
