广东久量股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-051

广东久量股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年11月16日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年11月9日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017一2019年度审计报告的议案》

因公司2017-2019年度财务状况经由广东正中珠江会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，且公司审计机构已更换为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙））对公司2017一2019年的财务情况进行了审计，并出具了审计报告。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

2、审议通过《关于〈公司2017一2019年度非经常性损益明细表〉的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号一创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了非经常性损益表，公司会计师华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益表出具了《广东久量股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度非经常性损益的专项审核意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

3、审议通过《关于注销广东久量股份有限公司大沥分厂的议案》

根据公司整体发展规划，广东久量股份有限公司大沥分厂负责的生产环节已转移至肇庆久量光电科技有限公司生产，因此公司拟注销广东久量股份有限公司大沥分厂，本次注销事项是为进一步加强公司治理，整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率。

本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

广东久量股份有限公司董事会

2020年11月16日