三江购物俱乐部股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2020-027
三江购物俱乐部股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事章勇敏先生，非独立董事徐潘华先生、李永和先生以电话会议方式参与本次股东大会召开；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席了会议；全体高管出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关于修订公司章程的议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
三江购物俱乐部股份有限公司
2020年11月17日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2020-028
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月16日下午15：30以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案
会议选举陈念慈先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案
会议选举公司第五届董事会各专业委员会，人员组成为：
（一）委任陈念慈、徐潘华、闫国庆为战略委员会委员，陈念慈为委员会主任；
（二）委任董望、吴建依、庄海燕为审计委员会委员，董望为委员会主任；
（三）委任李永和、董望、吴建依为提名委员会委员，吴建依为委员会主任；
（四）委任郑庆军、吴建依、闫国庆为薪酬与考核委员会委员，闫国庆为委员会主任；
以上委员会委员任期为三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过《聘任公司总裁》的议案
经提名，决定聘任陈岩先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过《聘任公司副总裁》的议案
经提名，决定聘任郑庆军先生、庄海燕女士为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
五、审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
经提名，决定聘任傅艳波女士为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
六、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
经提名，决定聘任邬伟忠先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
七、审议通过《聘任公司审计部负责人》的议案
经提名，决定聘任金桑女士为公司审计部负责人，任期三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
八、审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案
经提名，决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期为三年。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2020年11月17日
附：简历
陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。
陈岩先生，中国国籍，1979年7月出生，本科学历。2001年毕业于浙江理工大学，市场营销专业。曾任华润万家有限公司华东区小业态营运高级经理、江苏公司总经理兼华东小业态总监、总部全国小业态总经理；华撷（上海）商贸有限公司总经理；盒马网络科技有限公司小业态负责人。2019年2月进入三江购物，现任公司总裁。
郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任三江购物董事、副总裁。
庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。
傅艳波女士，中国国籍，1987年3月出生，2009年毕业于北京外国语大学国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019年2月进入三江购物任财务部副总监。
邬伟忠先生，中国国籍，1990年1月出生，2012年毕业于复旦大学物理系专业，中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职，2016年6月进入三江购物历任审计部高级经理、监事；现任审计部负责人。
金桑女士，中国国籍，1989年10月出生，2012年毕业于南京审计学院税务专业，经济学学士，中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016年3月进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理，现任审计部高级经理。
俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店经理、营运专员、监事；现任三江购物政策中心负责人、证券事务代表。
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2020-029
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月16日下午16：00以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会议由裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第五届监事会主席》的议案。
选举裘无恙先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会的任期一致。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2020年11月17日
