哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2020-043
哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年11月6日以邮件方式发出，会议于2020年11月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举崔玲莉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2020年11月17日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2020-041
哈森商贸（中国）股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈芳德先生、陈昭仁先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴义富先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱龙宝先生出席会议；公司部分高管人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
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3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
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4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案2-4 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君伦律师事务所
律师：李诗涵、于雅茹
2、律师见证结论意见：
上海君伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈森商贸（中国）股份有限公司
2020年11月17日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2020-042
哈森商贸（中国）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2020年11月6日以专人送达和邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举陈玉珍先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会委员任期至本届董事会届满。具体名单如下：
1）审计委员会委员：刘圻、陆峰、陈堃，其中刘圻为主任委员；
2）提名委员会委员：陆峰、徐西华、陈芳德，其中陆峰为主任委员；
3）薪酬与考核委员会委员：徐西华、刘圻、陈芳德，其中徐西华为主任委员；
4）战略委员会委员：陈玉珍、陈芳德、刘圻，其中陈玉珍为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，提名委员会对总经理人选资格的审核，公司董事会同意续聘陈芳德先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据总经理的提名，同意续聘陈志贤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
根据总经理的提名，同意续聘伍晓华先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长提名，同意聘任钱龙宝先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据董事长提名，同意续聘倪风云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
审议结果：表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计制度》的有关规定，根据公司审计委员会提名，同意续聘刘关峰先生为公司稽核审计部负责人，任期与本届董事会一致。
审议结果：表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2020-044）。
审议结果：表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2020年11月17日
附件：高级管理人员简历
1、陈芳德先生，1975年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，曾就读于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，上海钧钛电子商务有限公司执行董事兼总经理，哈森珍兴商贸（上海）有限公司执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。
2、陈志贤先生，1978年出生，中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权，曾就读于新西兰奥克兰大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司经理、协理、副总经理，哈森商贸（中国）有限公司协理、副总经理，兼任人力资源总监；现任本公司副总经理兼人力资源总监，西藏哈森鞋业有限公司和西藏哈森商贸有限公司的执行董事，上海野兽王国实业有限公司董事。
3、伍晓华先生， 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人。现任本公司财务负责人，西藏哈森鞋业和西藏哈森商贸的总经理、东台珍展鞋业有限公司执行董事及总经理。
4、钱龙宝先生， 1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉化工学院，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安庆帝伯格茨活塞环有限公司、无锡蓝新科技有限公司，曾任哈森商贸（中国）有限公司总账会计、康准电子科技(昆山)有限公司财务主管、哈森商贸（中国）有限公司总管理处副理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。2015年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2020-044
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于注销子公司的公告
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年11月16日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。
为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司上海钧钛电子商务有限公司(以下简称“上海钧钛”)。上述注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。
一、拟注销子公司的基本情况
1、名称：上海钧钛电子商务有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：上海市普陀区金沙江路1977弄16号第9层
4、法定代表人：陈芳德
5、注册资本：1500万人民币
6、成立日期：2011年7月26日
7、营业期限：2011年7月26日至2041年7月25日
8、经营范围：销售：服装服饰、鞋帽、箱包、家具用品、化妆品、办公用品、针纺织品、电子产品，从事货物及技术的进出口业务，佣金代理（拍卖除外），计算机软件的开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
■
二、注销子公司的原因
上海钧钛自设立以来一直从事公司线上销售业务，为减少相关费用、降低运营成本、提高管理效率，公司对线上业务进行逐步调整。截至目前，公司线上业务的运营主要由母公司负责，上海钧钛已不再经营相关线上业务，故公司决定对上海钧钛进行清算注销。
三、对上市公司的影响
上海钧钛注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，由于上海钧钛业务规模占公司总体比重小，本次注销事项不会对公司整体业务发展和合并报表产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。
特此公告
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2020年11月17日
