上海建工集团股份有限公司

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2020－077

债券代码：143977 债券简称：18 沪建 Y1

债券代码：136955 债券简称：18 沪建 Y3

上海建工集团股份有限公司

关于第八届董事会职工董事、

第八届监事会职工监事推选

结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年11月16日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由殷红霞同志担任上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事，任期同公司第八届董事会。

同日，公司监事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由廉永梅同志担任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事，任期同公司第八届监事会；免去张超同志第八届监事会职工监事职务。

公司对张超同志在担任职工监事期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

上述人员简历如下：

殷红霞，女，1974年4月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工四建集团有限公司党委副书记、纪委书记；现任上海建工集团股份有限公司第八届董事会职工董事、工会主席、党委组织处处长、人力资源部总经理、外事处处长，上海市建筑教育培训服务中心有限公司董事长。

廉永梅，女，1971年1月出生，大学，高级政工师，曾任上海市基础工程集团有限公司工会主席、上海建工集团股份有限公司第七届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事、工会副主席。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司

2020年11月17日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2020-078

债券代码：143977 债券简称：18沪建Y1

债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张立新先生的书面辞职报告。因年龄原因，张立新先生辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司章程》，自辞职报告送达董事会，张立新先生辞职生效，并不再担任公司董事会专门委员会委员。公司将依照《公司章程》，尽快按规定补选新任董事。

公司对张立新先生在担任董事期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2020年11月17日